事实上，部分名义上是金融数字货币培训、区块链货币技术展示的微信群，一旦拉入新人就抓紧时间“洗脑”，一场谋划已久的骗局伴随着“新韭菜们”一夜暴富的炒币梦开始。“击鼓传花”的游戏。“目前资金存取管理这么严，到哪都得实名制，怎么才能‘不留痕迹’将国外合作方的‘回扣’转到我名下呀?”在北京某外贸企业工作的小张，最近在一位“神秘牛人”的微信“建议”下打起了偷拿海外回扣的主意。
来源：经济日报近日，国家金融监督管理总局北京监管局发布风险提示称，非法金融活动的形式日益多样，不法分子开始利用区块链、虚拟货币、人工智能、元宇宙、生物科技、云养殖等概念，诱骗公众参与非法集资、网络诈骗、金融传销等非法活动。
本报讯（记者刘怡廷 通讯员曾甜甜）通过某网络App发展下线250人，提供信用卡刷卡套现和代还款服务，并从中获得推广费，以为找到了一条“致富路”，没想到却因此触犯法律被判刑。近日，经湖北省阳新县检察院提起公诉，法院以非法经营罪判处余某有期徒刑一年，缓刑一年，并处罚金1万元。
“你想一夜暴富吗？”“你想资产过亿走上人生巅峰吗？”先来看看下面这些案例案例一日均流水50万！专人望风、专业操盘3月初，江西省南昌市公安局青山湖分局获得一条利用境外赌博平台进行网络赌博的线索，分局立即组织多警种展开线索核查。
圈内流行一句话：要看支付机构多有钱，只要看支付机构的员工喝酸奶就知道了。一般人喝酸奶全部喝完，还把盖儿舔了；再有钱一点的，只喝奶、不舔盖；再有钱的喝酸奶，只舔盖儿、不喝奶；顶级壕则是只舔别人舔过的盖儿。加入支付行业，一般都能到顶级壕级别...
以支付宝、微信为代表的线上支付平台大行其道事实证明，马云和他的一手建立的阿里帝国，终究不是国家队的对手。今天的阿里巴巴，已不再是一个独立的商业企业，由马云亲手打造的一套可以独立于国家金融体系监管的生态系统，不断改变着形成上千年的交易系统，这是最为可怕的存在。
记者从公安部了解到，2020年以来，公安部与有关部门持续推进打击治理跨境赌博工作，不断巩固扩大打击治理成果，坚决遏制跨境赌博犯罪乱象，共侦办各类跨境赌博及相关犯罪案件1.7万余起，抓获犯罪嫌疑人近11万名，已移送起诉3.5万余人;
如果有一款APP，注册成为会员每邀请一位好友加入，就能返利20%-30%，你会邀请朋友和家人加入吗？近日，绍兴市公安局柯桥区分局破获一起互联网传销案，抓获犯罪嫌疑人6名。短短2个月，该组织发展会员2000余人，涉及全国24个省市，涉案金额430余万元，层级达到十余层。
10月21日，南都记者从广州警方获悉，近日，广州海珠警方在“八大专项行动”“飓风2021”专项行动中，侦破一宗以投资认购伪造的实体商家“二维收款码”获取高额分红为名，非法吸收公众存款750万元的案件，抓获张某、李某等犯罪嫌疑人14名。
