在此背景下，反洗钱监管工作面临着身份核实、网络数据安全等方面的挑战。ACAMS第13个亚太区反洗钱/反金融犯罪年会于4月23至24日在线上举办，以“证明法规遵循成效”为主题，探讨在疫情下，如何精准研判风险的变化，采取适当的应对措施，加强反洗钱工作的成效。
文/金错刀频道 云摇前段时间，有华尔街之王之称的高盛集团被罚哭了。作为全世界历史最悠久、规模最大的投资银行之一，相继被英国、美国、马来西亚等国家，罚了500多亿。之所以被全世界讨伐，是因为其参与了一起震惊世人的金融诈骗案。最惨的是，这所谓的诈骗案，高盛还只是工具人。
在衡阳县副县长、县公安局局长刘小龙的高度重视和直接指挥下，衡阳县公安局“2021.9.15”专案组从刘某被诈骗780万入手，深度研判，缜密侦查，分别在海南、广东、福建、江西等地开展收网行动，全链条捣毁了以洪某某为首的洗钱犯罪集团，抓获犯罪嫌疑人93人，捣毁洗钱、跑分窝点10余个，缴获涉案手机、电脑100余台，查封冻结涉案资金3亿元，为受害人挽回经济损失780万元。
近日，湖南省公安厅通报怀化成功破获一起石化领域特大虚开增值税专用发票案，打掉了分别以周某、罗某为首和以陈某、胡某为首的两个虚开犯罪团伙，目前共抓获犯罪嫌疑人16名，逮捕2人，取保候审 14 人，依法暂扣涉案银行卡 100 余张。
从禁止到允许，国家金融监管机构对于虚拟数字货币市场的态度愈显包容，但是由于整个虚拟货币市场交易者的鱼龙混杂，近年来其中的乱象也是层出不穷，从滥发空气币圈钱到交易所盗币，从庄家坐庄割韭菜到交易所跑路，不一而足。
中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
上海钻石交易所近日宣布，将推出更透明的交易体系，支持投资者获取高品质的投资级钻石。国际分析机构贝恩-意大利奢侈品行业协会的权威预测，到2030年，个人奢侈品市场的年增长率将在5%至7%之间，市场规模将比2019年翻一番，总额将达到5400-5800亿欧元。
