根据最高检《关于建立涉案企业合规第三方监督评估机制的指导意见（试行）》第三章 第三方机制的启动和运行的第十条规定，人民检察院在办理涉企犯罪案件时，应当注意审查是否符合企业合规试点以及第三方机制的适用条件，并及时征询涉案企业、个人的意见。
就在刚刚，大连瓦房店公安局发布了一篇措辞严厉的案情通告，瓦房店市公安局已经正式对大连山海慧发展有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，这跟之前通告只是对大连山海集团瓦房店分部立案更进了一步，并且检察机关已经以涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，依法对周某峰等一众大连山海集团高层人员批准逮捕决定，我就看看这次还有没有跳出来喊山海集团永不倒的。
来源：券商中国一张“加油卡”，暗藏风险？11月29日，厦门警方发布公告称，纵通科技（全称“纵通（厦门）信息科技有限公司”）涉嫌非法吸收公众存款。该局已对总经理张某美等9名犯罪嫌疑人依法采取强制措施。对于涉案资产资金进行追缴、冻结，其他涉案人员等，警方正在追查中。
按照原计划，大连福慧国际旅行社有限公司（以下简称福慧旅行社）应该做好了“十一”黄金周密集发团的准备。一群年长的“旅游会员”也早已计划好跟团游玩，或许也会在旅游途中“听课”时投资几万元、甚至上百万元——就像往常那样。但这一切的安排一个多月前破灭了。
4月28日下午，北京市严厉打击非法“一日游”专项行动工作协调小组召开专题会议，会议通报了近期北京市文化市场执法总队针对在京游“老年团”发现确诊病例突发情况，对大连鹏驰国际旅行社有限公司北京分公司和北京京都旅游有限公司未填报本市电子行程单案件作出行政处罚，对两家涉疫旅行社涉嫌存在使用非法营运车辆等有关情况开展联合处置。
根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见》等相关法律规定，现通告如下:为依法打击犯罪，最大限度维护集资参与人的合法权益，请尚未登记报案的集资参与人，自本公告发布一个月内，携带本人有效身份证件、投资协议、交款凭证、收付款银行卡等原件及复印件，收付款银行账户交易明细原件、微信及支付宝交易记录等相关证据材料，到营业部所在地公安机关报案登记。
一名前去该公司面试的女士向天界哥爆料，在今年6月初去了上述的一家位于南京的分公司应聘做业务员，在培训过程中发现这家旅行社的服务对象只针对老年人，而且业务内容有涉嫌向老年人推荐预付费项目以及集资理财项目，试用期间就是不断带老人出去旅游，在异地听课进行充值投资，每月按老人投资的金额进行提成，有老员工每月收入能达到五万以上，做了一个月后发现不对劲赶紧离职了。
10月11日，辽宁大连瓦房店市公安局通报了大连山海慧发展（集团）有限公司（下称山海慧集团）涉嫌非法吸收公众存款案的最新侦办进展。通报称，瓦房店市公安局立案侦查后，积极开展调查取证工作，已对涉案资产采取查封、扣押、冻结措施。
