近年来，虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币，但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减，而今，甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家，冒充虚拟货币交易平台客服，以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗，手段多样、迷惑性极高，值得警惕。
金融监管机构的监管，美国、英国、澳大利亚，香港等，在这家平台上开户的投资者，美国的投资者受到全美期货协会的保护，英国的投资者受到金融行为监管局的保护，这是将各个地区的投资者进行区域划分，每一个区域的投资者都有自己的监管机构;
2020年6月，一场涉及4000多张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡潮席卷币圈，主因是有大量诸如杀猪盘、电信诈骗、博彩等相关非法资金通过交易平台的OTC渠道流入币圈，导致很多无辜投资者躺枪，银行账户被冻。
澎湃新闻记者 叶映荷突如其来，三大加密货币交易所官方微博账号或集体被封。3月11日下午，有消息称，国内三大加密货币交易所火币网、欧易（OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。对此，澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认，火币网和欧易证实了账号被封禁的事实，但表示不清楚具体原因。
要点提炼：账户开通后完成签约及密码修改之后，需要进行入金操作，才能进行操作，天津汇港的所有交易帐号的资金均由中国工商银行进行托管，资金安全，出入金及时到账，出入金无手续费;详细内容：出入金不需要再使用网银U盾，直接利用交易软件进行出入金即可：名词解释：将银行卡资金划转至交易账户(
北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）继监管定调后，币圈正面临四面楚歌的境况。6月14日，北京商报记者梳理发现，近日来，包括内蒙古、四川、新疆、青海等多地监管纷纷“亮剑”，对虚拟资产挖矿行为进行排查整顿；除挖矿行为遭监管围剿外，币圈交易所也首次遭到搜索平台和社交平台的“封杀”。
