一般有这么几种情况呢，都会触发风控模型，一:是资金连续多笔到账，到账后呢，连续转走，并且经常出现这种情况，二:是交易的笔数太多，金额过大，三:是交易金额过大，和开卡人的身份呢不匹配，四:是交易的时间不规律，经常凌晨再转账交易。
一宗十几年前的失败收购，仍在困扰着山东老牌上市公司鲁银投资。10月8日晚，鲁银投资公告收到法院民事裁定书，裁定冻结公司名下银行存款4201万元或查封其他同等价值的财产，受此影响公司部分银行账户资金被冻结。
中威电子（300270）于9月7日发布公告称，杭州中威电子股份有限公司（以下简称“公司”）于近日通过银行查询获悉公司个别银行账户部分金额被冻结，现将相关情况公告如下：1、被冻结银行账户基本情况2、冻结原因根据《浙江省杭州市滨江区人民法院民事裁定书》（2023）浙0108民诉前调6
随着银行不断的风险排查，越来越多的个人银行账户被冻结。撰文 | 张浩东出品 | 支付百科近日，有读者向「支付百科」反映，部分地区中国银行的借记卡持卡人，遭到了账户冻结，出现了微信提现失败、支付宝无法转账的情况，影响了银行卡的正常使用。
