【大河财立方消息】7月26日消息，据国家金融监管总局官网，云南红河县农村商业银行日前被罚款60万元。经查，云南红河县农村商业银行存在员工行为管理不到位，员工与客户发生非正常资金往来、信贷资金流向缺乏有效管控，资金被挪用于限制性领域等违法违规事实。
【大河财立方消息】8月20日消息，浙江景宁农村商业银行股份有限公司因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，日前被国家金融监督管理总局丽水监管分局处罚款60万元。时任浙江景宁农村商业银行总行营业部总经理彭有进被予以警告。
12月15日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，2023年12月7日，北京银行股份有限公司宁波分行因票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来，被合计罚款155万元。
21世纪资管研究院研究员 唐曜华1月金融机构共收到金融六司933张罚单，环比减少9.44%，合计被罚没3.67亿元，环比增加25.26%。其中银行收到585张罚单，环比去年12月减少7.62%，但罚没金额环比增加50.
来源：杭州网 “我做的是跨境电商账户里还有600多万”派出所里当陈女士（化名）提现失败后她终于意识到那位无话不谈的网友是个不折不扣的骗子……近日临平公安南苑派出所收到线索辖区陈女士（化名）疑似遭遇诈骗反诈专员立即通过96110与其联系并劝导其尽快与民警当面核实详情电话中陈女士不敢
近日，裁判文书网公布了两份投资者状告某股份制银行北京长安支行最终败诉的二审判决书。两名投资者数年内多次认购该支行理财经理马某私下推荐的“理财产品”，上百万投资款打入马某个人账户，最后本金和所谓的“分红”都打了水漂。
编者按：为认真贯彻落实党中央关于全面从严治党、廉洁文化建设、金融工作的重要部署，永州金融监管分局发挥清廉金融文化建设监管引领作用，指导市银行业协会、市保险行业协会联合组织开展“潇湘廉韵·金融廉声”主题征文活动。
吴凯莫 今年以来，金融监管持续从严，多家银行因违法违规被监管开出大额罚单。近日，据中国人民银行官网披露，浙江常山农商行、浙江临安农商行、四川天府银行银行因多项反洗钱领域违法违规行为被罚，3家合计被罚金额将近1000万元。就在2月初，央行对4家银行开出罚单合计罚没约9900万元。
2月8日，上海金融监管局披露了49张2025年开出的罚单，多家银行机构领到百万元级别罚单，同时有多名责任人被警告、罚款或禁业。光大银行上海分行被罚150万，多人被终身禁业罚单显示，中国光大银行股份有限公司上海分行因员工行为管理严重违反审慎经营规则，被罚款150万元。
