2020年6月，一场涉及4000多张银行卡和大量OTC商家团队的冻卡潮席卷币圈，主因是有大量诸如杀猪盘、电信诈骗、博彩等相关非法资金通过交易平台的OTC渠道流入币圈，导致很多无辜投资者躺枪，银行账户被冻。
其创始团队也是全球游戏领域大牛詹姆斯James和罗比弗格森Robbie兄弟，他们创造了世界上首个基于多人Blockchain游戏，团队拥有15年大型在线游戏经验，打造出指环王Online和MOBA无限危机等知名IP。
澎湃新闻记者 叶映荷突如其来，三大加密货币交易所官方微博账号或集体被封。3月11日下午，有消息称，国内三大加密货币交易所火币网、欧易（OKEx）、币安的官方微博账号集体被封。对此，澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认，火币网和欧易证实了账号被封禁的事实，但表示不清楚具体原因。
经审讯，犯罪嫌疑人张某供述，于2020年4月份至今伙同罗某、黄某、李某、王某，经过事先商量和分工，在柳州市城中区阳光100小区3栋某体育文化传媒有限公司，利用网上虚拟货币交易的方式从事帮助信息网络犯罪活动，由罗某、黄某、李某三人共同出资在欧易虚拟货币交易平台上注册了2个交易账户，并提供名下多张银行卡和微信号用于虚拟货币交易，由张某、王某负责在欧易平台上操作交易虚拟货币并记账，涉案金额流水达500余万元。
同时，我们认为即使符合《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》和《关于办理非法利用信息网络、帮助信息网络犯罪活动等刑事案件适用法律若干问题的解释》中关于明知的推定情形，也不意味着一定构成犯罪，因为可以通过相反证据证明主观不明知。
北京商报讯（记者 岳品瑜 刘四红）继监管定调后，币圈正面临四面楚歌的境况。6月14日，北京商报记者梳理发现，近日来，包括内蒙古、四川、新疆、青海等多地监管纷纷“亮剑”，对虚拟资产挖矿行为进行排查整顿；除挖矿行为遭监管围剿外，币圈交易所也首次遭到搜索平台和社交平台的“封杀”。
2022年卡塔尔世界杯如火如荼，也炒热了相关概念的虚拟货币。11月23日，阿根廷足协粉丝代币ARG币交易价格大幅波动，就在11月22日晚间，阿根廷队首场小组赛以1比2爆冷负于沙特，ARG币日内跌幅一度达到40%。
