近期，多家银行公告表示，将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据每日经济新闻报道，截至目前，已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。除此之外，多家银行再度对“沉睡账户”开展提醒工作。
7月1日，邮储银行发布关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告。根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《数字人民币反洗钱和反恐怖融资工作指引》等法律法规要求，邮储银行将进一步强化数字人民币个人客户身份信息完整性、有效性核实工作。
大河网讯 今年以来，工商银行南阳分行持续加强客户信息安全管控工作，对涉及客户信息的计算机专人专机管理，加强员工保密制度的学习，切实履行客户信息保密工作职责，积极防范信息泄露风险。加强员工保密制度的学习。该分行要求员工熟悉本部门本岗位的保密特点，提高保密意识。
21世纪经济报道 见习记者 郭聪聪 北京报道近日，中国邮政储蓄银行发布《关于推进数字人民币客户身份信息治理的公告》（下称（公告））。《公告》称，邮储银行针对数字人民币账户中个人客户身份信息不完整等情况，将对客户名下钱包采取降低交易限额、限制金融服务等措施。
邮储银行公告显示，自2024年4月，该行开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据《金融时报》记者不完全统计，除邮储银行外，还有包括青海银行、山西银行、蒙商银行、广东兴宁农商行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。
大众网记者 刘殿章 见习记者 宋晓雪 通讯员 姚文静 滨州报道为深入贯彻人民银行及省行关于进一步核实客户身份识别的工作要求，进一步提高反洗钱客户身份识别工作的有效性，牢固树立“以客户为中心”的服务理念，农发行阳信县支行多措并举，持续做好客户身份识别工作。
界面新闻记者 | 曾令俊界面新闻编辑 | 江怡曼银行正不断加强对“沉睡账户”的整治。北京农商银行近日在官网发文称，为加强个人银行账户管理，保障账户资金安全，该行拟对个人长期不使用的账户进行管控。自2024年11月10日起，北京农商银行将分批对符合相关管控范围的账户实施管控措施。
大众网记者 杨倩倩 通讯员 张茜 滨州报道为进一步提升反洗钱工作质效，践行金融担当和反洗钱工作责任，无棣中成村镇银行在大力拓展各项业务的同时，坚持反洗钱工作不放松，通过加强培训、强化履职、加强宣传等措施，统筹推进反洗钱各项工作有序开展。加快推进客户身份信息治理。
