证券代码：300826证券简称：测绘股份 公告编号：2020-005本公司及全体董事保证公告内容的真实准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。二、备查文件1、南京市市场监督管理局换发的《营业执照》。
一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会《关于核准南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，南京市测绘勘察研究院股份有限公司首次公开发行人民币普通股股票2,000万股，每股面值人民币1元，每股发行价格为22.88元，募集资金总额为人民币457,600,00
南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2020年4月27日召开第一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司实际情况及未来发展规划，董事会同意公司进行组织架构的调整，本次调整的组织架构图附后。
南京市测绘勘察研究院股份有限公司全资子公司江苏舆图投资管理有限公司与南京南知碳中和科技中心、孙宝贵、张誌共同投资设立合资公司，合资公司注册资本为人民币5，000万元，其中，舆图投资以自有资金方式认缴出资2，250万元，占合资公司注册资本的45%;
发行人与保荐机构定于2020年3月26日上午在深圳市福田区红荔路上步工业区10栋3楼进行本次发行网上申购的摇号抽签，并将于2020年3月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》上公布摇号中签结果。
特别提示:1、南京市测绘勘察研究院股份有限公司本次解除限售的股份为公司首次公开发行前已发行的部分股份，数量为20，400，904.00股，占公司股本总额的25.50%，实际可上市流通的数量为16，323，097.00股，占公司股本总额的20.40%。
经深圳证券交易所审核同意，本公司发行的人民币普通股股票将于2020年4月3日在深圳证券交易所创业板上市，上市公告书全文和首次公开发行股票的招股说明书全文披露于中国证监会指定网站：巨潮资讯网，网址www.cninfo.com.cn；中证网，网址www.cs.com.cn；中国证券网
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本次董事会应出席董事人数11人，实际出席会议董事为卢祖飞、储征伟、左都美、李勇、刘文伍、沈雨、陈良华、邬伦共8人，委托3人，其中李宏楠在国外，委托左都美，杨亮和杜培军出差，委托陈良华。
鉴于南京市测绘勘察研究院股份有限公司拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，我们作为公司的独立董事，发表如下独立意见：在符合国家法律法规、保障购买资金安全及确保不影响公司正常生产经营的前提下，本次公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的使用效率，并获得一定的投资收
综上，独立董事一致同意本次关于使用募集资金补充流动资金的事项。独立董事签字：陈良华______________邬伦 ______________杨亮 ______________ 杜培军______________2020 年 4月27日
