“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
“我老乡说是去境外搞博彩，一个月工资至少有七八千。到了境外后，我知道这个公司的博彩平台就是专门用来诈骗的。”“公司可以控制网络赌博、投资平台，客户基本都是亏钱。”“公司不让透露真实姓名，我们都是用绰号称呼的。
虽然虚拟货币相关业务活动已被有关部门明确为非法金融活动然而仍然有不少投机者铤而走险妄图火中取栗在其看似诱人的高收益背后却隐藏着巨大的风险案情简介2023年5月，孙某与钱某互加微信好友，商谈买卖价值60万元的USDT（泰达币）事宜。
因为比特币，很多投资人认识到虚拟货币，并开始寻找类似比特币的虚拟货币，企图实现快速暴富。近日，报警人李先生被人拉进一微信群，群内有所谓的“老师”称可以一起赚钱，并发送一链接，李先生打开链接下载了一款聊天软件，软件内有“接待员”与李先生对接，发给其一网站链接称可以在该网站上购买虚拟货币，并承诺购买后可以得到10%的利润分红。
而随着比特币在这些年间的价格大涨，从0.0025美元一枚的发行价，一度涨到了如今的38448美元一枚，这也就让这种虚拟货币的存在，直接刷新了大部分人对“虚拟币”的认知，认为“虚拟币”一定是值得投资的高回报“货币”，于是也就有越来越多的人开始进入币圈投资。
虚拟币不建议大家玩儿，很多人可能会说，我是害怕大家赚到钱吧?不是的，是因为虚拟币你出U，很容易冻卡，且很容易被判刑，你自己搜一下出出U，这个风险太高了，你可以玩一玩外汇黄金，mt4，mt5，这个相对而言安全性高一点，我不是说没有任何风险，只是相对高一点，你也可以玩期货黄金，你找到一样的玩就行了。
7月6日，中国人民银行营业管理部微信公众号发布消息称，为贯彻落实党中央、国务院关于打击虚拟货币交易的决策部署，防控虚拟货币交易炒作风险，保护人民群众财产安全，近期，北京市地方金融监督管理局联合中国人民银行营业管理部、怀柔区政府相关部门，对涉嫌为虚拟货币交易提供软件服务的北京取道文化发展有限公司予以清理整顿，责令该公司注销，官方网站已停用。
