《反电诈法》明确了银行业金融机构、非银行支付机构、电信业务经营者、互联网服务提供者等不同行业主体的反诈职责，其中包括:落实电话卡实名制，明确银行账户、支付账户和终端设备等的主体责任，加强信息管理与反诈数据信息共享等。
每经记者：刘嘉魁 宋钦章 每经编辑：段炼,张益铭7月9日，有媒体报道称，沂南县农商银行湖头支行把含有客户信息的账单等材料，未经处理后当作废品卖掉，引发全网热议，冲上微博热搜。据报道，沂南县农商银行相关负责人彼时回应称，该行正在调查核实，如果确实存在违规行为，将处置并追责。
反洗钱法修订草案拟明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。11月1日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍立法工作有关情况并回答记者提问。澎湃新闻注意到，十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在京举行。
来源：【昆明日报-掌上春城】为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
为积极践行社会责任，切实履行金融机构反洗钱宣传义务，预防和遏制洗钱犯罪活动，维护经济金融安全和社会稳定。民生银行济南明湖支行积极组织开展反洗钱宣传活动，以创新的宣传形式引导广大金融消费者警惕以前陷阱，保护自身利益。
来源：【昆明日报-掌上春城】在金融领域，反洗钱工作犹如守护金融安全的坚固堡垒。为提升社会公众对洗钱危害的认知，增强其防范洗钱风险的意识与能力，邮储银行丽江分行积极投身于反洗钱宣传工作，在2024年开展了一系列丰富多彩的活动。
每经编辑：马子卿| 2024年1月10日 星期三 |NO.1 金融监管总局：紧抓公司治理“牛鼻子”日前，金融监管总局公司治理司在官微发表专栏文章《公司治理司：以加快建设金融强国为目标 不断完善中国特色现代金融企业制度》。文章指出，紧抓公司治理“牛鼻子”。
陆家嘴金融城合规人才培养计划-ICCM公益课第二期金融公益课系列B即将开始为助力上海市银行业合规示范区的建设，提升陆家嘴区域内专业化人才集聚度，接轨国际合规标准，强化金融机构合规意识，陆家嘴金融城发展基金会、亚太风险管理专业人士协会（ARPA）与中国金融风险五十人论坛（CFR50
