人民银行网站1月26日消息，为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
反洗钱法修订草案拟明确金融机构采取洗钱风险管理措施的条件，避免影响客户正常的金融活动。11月1日，全国人大常委会法制工作委员会举行记者会，发言人黄海华介绍立法工作有关情况并回答记者提问。澎湃新闻注意到，十四届全国人大常委会第十二次会议将于11月4日至8日在京举行。
每经记者：刘嘉魁 宋钦章 每经编辑：段炼,张益铭7月9日，有媒体报道称，沂南县农商银行湖头支行把含有客户信息的账单等材料，未经处理后当作废品卖掉，引发全网热议，冲上微博热搜。据报道，沂南县农商银行相关负责人彼时回应称，该行正在调查核实，如果确实存在违规行为，将处置并追责。
日前，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
每经编辑：马子卿| 2024年1月10日 星期三 |NO.1 金融监管总局：紧抓公司治理“牛鼻子”日前，金融监管总局公司治理司在官微发表专栏文章《公司治理司：以加快建设金融强国为目标 不断完善中国特色现代金融企业制度》。文章指出，紧抓公司治理“牛鼻子”。
2007年6月21日，中国人民银行、中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会、中国保险监督管理委员会联合发布《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，为金融机构开展“客户身份识别”等提供指导及规范要求。
个人存取现金超5万元要登记话题今天登上热搜，中国央行有关司局负责人对@国是直通车 等媒体，实施《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的主要目的是预防和遏制洗钱等违法犯罪活动，保护人民群众资金安全和利益。
