近年来,虽然监管多次要求禁止炒作交易虚拟货币,但是国内外围绕虚拟货币的炒作热度仍然不减,而今,甚至已有诈骗分子将手伸至虚拟货币买家,冒充虚拟货币交易平台客服,以“将无法使用平台虚拟货币”“转移账户”等为由进行诈骗,手段多样、迷惑性极高,值得警惕。
澎湃新闻记者 叶映荷突如其来,三大加密货币交易所官方微博账号或集体被封。3月11日下午,有消息称,国内三大加密货币交易所火币网、欧易(OKEx)、币安的官方微博账号集体被封。对此,澎湃新闻第一时间向火币网、欧易、币安确认,火币网和欧易证实了账号被封禁的事实,但表示不清楚具体原因。
今年3月,朝阳法院在审理一起“比特币”委托理财合同纠纷案时发现一“比特币”交易网站,为助力整治虚拟货币生产交易活动,朝阳法院第一时间向中国人民银行、北京市地方金融监督管理局反馈案件审理中发现的相关线索,并发送了清理虚拟货币交易平台的司法建议。
澎湃新闻记者 陈绪厚 实习生 游斯惟近日,辽宁阜新市的季芳(化名)向澎湃新闻反映称,今年4月,一名叫“张毅”的人通过电话添加她的微信,在后续聊天过程中两人确立恋爱关系。之后,该男子以带她投资理财为由,让其下载两款App。在对方的诱导下,她多次转账,被骗70.3万元。
近期,因买卖usdt等虚拟币被异地抓捕并刑拘的势头有明显上升趋势,刑拘的罪名主要以帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪为主,非法经营罪、诈骗罪等也偶有出现,虽然在我们代理的案件中,当事人大都能取保候审、化险为夷,但是从近期一些地区公布的判决来看,有罪判决率还是呈明显上升趋势,值得关注。
经审讯,犯罪嫌疑人张某供述,于2020年4月份至今伙同罗某、黄某、李某、王某,经过事先商量和分工,在柳州市城中区阳光100小区3栋某体育文化传媒有限公司,利用网上虚拟货币交易的方式从事帮助信息网络犯罪活动,由罗某、黄某、李某三人共同出资在欧易虚拟货币交易平台上注册了2个交易账户,并提供名下多张银行卡和微信号用于虚拟货币交易,由张某、王某负责在欧易平台上操作交易虚拟货币并记账,涉案金额流水达500余万元。
近期,币圈的火爆程度让人瞠目结舌,在引发市场争议的同时,也引起监管关注。5月17日午后,特斯拉首席执行官马斯克在社交媒体上回复别人说:特斯拉没有出售比特币,随后,比特币价格迅速反弹,1小时暴涨2000美元;
然而,不法分子却趁机实施诈骗,正所谓,“人在家中坐,骗局天上来”。因此,大家一定要提高防范意识,警惕疫情期间以下几类诈骗手段:案例一:3月10日,连云港市朐阳派出所接到魏女士报警,称其在家中上网时,看到有招聘刷单的信息,便与对方联系,按照要求,下载了“鹏盛科技”APP,对方当即以刷单返现为由,让魏女士通过手机银行向其提供的银行卡内转账。
4月11日至4月24日,玉溪市发生的部分电信网络诈骗案件如下,请大家提高警惕,相互提醒。4月11日,易门县的王某某报案称:其接到自称是浙江快递公司的电话,对方称其包裹感染了疫情,务必要拒收包裹,所购买包裹的费用会通过支付宝进行理赔。
近日高平警方成功打掉一个利用支付宝公户“低买高卖”虚拟货币USDT参与洗钱的涉诈犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人15人扣押作案手机11部电脑1台今年6月底,高平市公安局反诈中心接到辖区群众郭某报案称:该在网上申领驾驶证过程中被他人诈骗。