1月21日，中国银保监会大同银保监分局披露的行政处罚信息公开表显示，山西银行股份有限公司大同操场城支行因存在化整为零发放贷款、借款人贷款资金由第三人使用的违法违规事实，2022年1月14日被大同银保监分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条、四十八条处罚款人民币25万元，同时，对侯文洁警告，取消温兴龙终身高级管理人员任职资格。
本报记者 张漫游 秦玉芳 北京 广州报道从今年3月深圳银保监局公布的5180万元、21笔涉嫌违规经营贷款被提前收回，到近日公布的共发现21.55亿元经营用途贷款违规流入房地产领域，违规经营贷规模呈数量级变化的背后，是“深房理”事件暴露后，监管层对深圳楼市的严格排查。
来源：中国经济网国家金融监督管理总局网站近日发布的国家金融监督管理总局安阳监管分局行政处罚信息公开表（安金罚决字〔2024〕19号）显示，广发银行股份有限公司安阳分行存在以下违法违规事实：线上消费贷款违规流入股市；流动资金贷款贷后管理不到位；贴现资金挪作银行承兑汇票保证金。
房贷换成经营贷:这是“馅饼”还是陷阱?最近一段时间，楼市宽松政策在各地继续上演。不过，最近许多深圳购房者都接到不少金融中介公司的电话，询问是否需要经营贷、消费贷，甚至还可以将房贷转换成经营贷，贷款市场的这些乱象应引起重视。
2009年至2010年期间，原中国银行业监督管理委员会先后颁布了《项目融资业务指引》、《固定资产贷款管理暂行办法》、《流动资金贷款管理暂行办法》及《个人贷款管理暂行办法》，以及《中国银监会办公厅关于严格执行〈固定资产贷款管理暂行办法〉、〈流动资金贷款管理暂行办法〉和〈项目融资业务指引〉的通知》和《中国银监会关于规范中长期贷款还款方式的通知》等配套规定。
洗钱（Money Laundering）是一个金融行业专业术语，是一种将非法所得合法化的行为。主要指将违法所得及其产生的收益，通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质，使其在形式上合法化。在20世纪20年代美国芝加哥黑手党一个金融专家购买了一台投币洗衣机，开了一个洗衣店。
为全力促进不良贷款清收工作见成效，根据河北省联社、审计中心统一安排部署，武安联社以不良贷款清收处置“短击长打”活动为依托，持续紧盯不良贷款清收处置“牛鼻子”，深挖不良贷款“病灶”，全力根除“顽瘴痼疾”。
中央纪委国家监委网站公众微信号中央纪委国家监委网站 柴雅欣报道北京汽车集团有限公司原党委书记、董事长徐和谊接受审查调查；山西省文化旅游投资控股集团有限公司副总经理行连军接受审查调查……近期，各地纪检监察机关查处多名国企领导干部，四川等地公开曝光国企领域违纪违法典型案例，释放出持续
备受关注的“深房理”案件调查处理工作取得阶段性进展。 近日，记者从“深房理”案件联合调查处理工作组了解到,经初步查实，“深房理”涉嫌房产众筹和代持、违规套取信贷资金进入房地产市场、虚假广告宣传、隐瞒收入偷逃税款、伪造国家机关公文、非法集资等多项违法违规问题。
