大河报·大河客户端记者 刘广超 通讯员 李政10月22日，记者了解到，男子网上赌博，5个月充值3万余元。漯河民警顺藤摸瓜，奔赴多省市抓捕银行卡犯罪嫌疑人。截至10月21日，因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，已有6人被该市公安局召陵分局依法刑事拘留，1人被取保候审。
来源：余杭公安 男子没有生意往来，但是短短两天内，银行卡的流水却超过百万元。这一反常的现象引起了民警的注意。8月15日上午，良渚新城派出所反诈专班接到一条预警线索，辖区男子汪某名下的银行卡，向“可疑”账户多次转账，有被电信网络诈骗的风险。
大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中，经查，2021年6月至8月，吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园，提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金，大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获，并于2021年9月将吴某宇、刘某永等畏罪潜逃的8人上网追逃，其余6人已经先后落网，吴某宇、刘某永在逃。
来源：陕西都市快报 一名普通的高中生 短短几天 银行卡流水却能达到上百万 这背后藏着怎样的秘密？ 李明（化名）是陕西延安子长市人，2022年3月他正在上高二，家境并不宽裕。然而在短短三天时间，他的银行流水竟然超过上百万元，这一反常现象引起了警方的注意。
随着央行新政策的发布，个人卡收款和二维码收款到了一个新的风口，有的老板问，我个人卡流水过大会不会有风险，我很负责的告诉你一定会有风险，在这里给你两点保命的建议:第一点，赶紧去梳理你所有的银行卡，网店是你的累积流水达到几百万甚至上千万的，凡是没有给税务局正常纳税申报的，赶紧去把它注销掉。
