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涉嫌纵容投资骗局 金额超5亿元。据英国广播公司9月20日报道，美国财政部金融犯罪执法网络的泄露文件显示，汇丰银行在明知客户涉嫌“庞氏骗局”的情况下，纵容诈骗犯将8000万美元的资产从其美国汇丰银行的账户转至香港账户。早在2013年9月美国加州监管机构就告知汇丰银行正在调查一个“庞氏骗局”，代号WCM777，并提醒其注意欺诈行为。
