为进一步做好反洗钱管理工作，建行费县支行提高客户身份识别任务质量，切实做好高风险客户尽职调查及管控工作。认真履行“一岗双责”。该行充分发挥网点营运主管暨合规主管的作用，牢固树立合规经营理念，切实履行合规管理责任，教育员工循规守矩，按章操作，确保制度落到实处，着力提升基础管理水平。
鲁网4月19日讯为持续做好高风险客户尽职调查及管控工作，提高尽职调查质量，防范监管风险，建行临沂商城支行召开加强客户身份识别质量督导会。督导会集中学习上级行一季度加强客户身份识别任务质量情况通报、梳理分析问题成因，明确提高加强客户身份识别质量工作要求及措施。
近期，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会三部门联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，规范金融机构的客户尽职调查、客户身份资料及交易记录保存行为。
