鲁网4月19日讯为持续做好高风险客户尽职调查及管控工作，提高尽职调查质量，防范监管风险，建行临沂商城支行召开加强客户身份识别质量督导会。督导会集中学习上级行一季度加强客户身份识别任务质量情况通报、梳理分析问题成因，明确提高加强客户身份识别质量工作要求及措施。
为进一步做好反洗钱管理工作，建行费县支行提高客户身份识别任务质量，切实做好高风险客户尽职调查及管控工作。认真履行“一岗双责”。该行充分发挥网点营运主管暨合规主管的作用，牢固树立合规经营理念，切实履行合规管理责任，教育员工循规守矩，按章操作，确保制度落到实处，着力提升基础管理水平。
来源：【昆明日报-掌上春城】为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
海报新闻记者 孙晓雨 通讯员 王晓洁 德州报道近日，农行德城支行辖属丰华支行的工作人员凭借高度的责任感和敏锐的观察力，成功堵截了一例可疑人员补卡并开立网银盾事件。当天中午12点30分左右，一名年轻男性客户来到丰华支行。
近年来，工商银行龙口支行多管齐下强化反洗钱管理工作，所实施的措施不仅体现在组织架构的优化上，还表现在对内部控制流程的精细化管理上。该行通过建立由主要负责人牵头的反洗钱工作领导小组，确保了反洗钱工作的重要性得到充分认识，并在全辖范围内形成了统一的工作方向和策略。
为进一步强化反洗钱管理，提升反洗钱工作质效，工商银行烟台莱山支行定期组织员工认真学习反洗钱风险提示及反洗钱通报的典型案例，加强员工反洗钱识别技能，认真贯彻落实监管部门反洗钱工作要求，持续开展反洗钱专项治理工作，为良好金融生态环境建设保驾护航。
今年以来，工商银行烟台福山支行认真履行反洗钱工作职责，筑牢反洗钱工作防线，始终把风险控制、合规操作放在首位，以“风险为本”为原则，坚持把好“三关”，持续强化反洗钱风险防范主体责任，全面提升洗钱风险防范水平和反洗钱工作质效。强化组织领导，把好“认识关”。
大众网记者 徐浩 通讯员 李伟生 潍坊报道银行卡类支付结算工具及新型互联网支付结算工具在多方面蓬勃发展，反洗钱工作也产生了许多难点。互联网支付与传统银行卡类支付同样存在客户身份识别困难、银行账户实际操控人难以确定以及交易信息和资金流向难以监测追踪等问题。
