平安人寿甘肃分公司积极开展多种形式防范非法集资、反洗钱宣传活动，提示社会公众增强洗钱风险防范意识，守护您的“钱袋子”。我们倡议广大群众配合金融机构开展客户尽职调查工作，选择正规理财渠道，共同抵御风险：1.选择安全可靠的金融机构合法的金融机构接受国家严格监管。
来源：【昆明日报-掌上春城】为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
每经AI快讯，8月20日，仁东控股发布异动公告，预重整期间内，公司严格按照临时管理人和广州中院要求稳步推进预重整各项工作，因开展审计评估、投资人招募等工作需时较长，经临时管理人申请，广州中院于2024年8月19日同意延长公司预重整期间至2024年11月24日。
临近春节，远离洗钱，守好自己的“钱袋子”。近年来，涉及地下钱庄洗钱的案件不断增多。地下钱庄已成为不法分子从事洗钱和转移资金的主要通道，成为电信诈骗、网络赌博等犯罪活动的洗钱工具和帮凶，危害国家经济金融安全和社会稳定。
来源：环球网 为进一步提高社会公众反洗钱意识，提升员工洗钱风险防范能力，保障客户资金安全，更好践行反洗钱法定义务和普惠金融社会责任，近日，邮储银行濮阳市分行组织开展了以“配合开展客户尽职调查 保护自身合法权益”为主题的专项宣传活动。
胶东在线10月14日讯（通讯员 时玉蛟）近年来，新型电信网络违法犯罪活动持续高发，大学生已成为不法分子紧盯的主要群体之一。不法分子通过设计场景，诱骗大学生出租、出借、出售个人账户、Ｕ盾、身份证、手机卡等身份证件或工具，达到其利用大学生身份信息、账户洗钱的目的。
大众网记者 刘晓雨 潍坊报道为深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国反洗钱法》，提升公众金融风险防范意识，2025年3月12日，值“3·15”国际消费者权益日来临之际，邮储银行潍坊分行在十甲农贸市场开展了以“反洗钱·防非反诈·护权益”为主题的反洗钱宣传活动。
12月20日，国家金融监督管理总局办公厅印发《保险资金运用内部控制应用指引（第4号—第6号）》。其中提出，保险集团（控股）公司、保险公司开展股权投资，应当符合金融监管总局规定的资质条件，股权投资管理能力达到规定标准。
红网时刻新闻9月12日讯（记者 何晓露 通讯员 邓峰 邓琼芳）为有效遏制洗钱犯罪，提高公众对洗钱风险的认识和防范能力，近日，长沙银行郴州分行在全辖20个营业网点组织开展了以“坚守金融为民初心，筑牢洗钱犯罪防线”为主题的反洗钱宣传活动。
阳光讯（记者 郑玮）为切实提升消费者金融素养和社会公众的反洗钱意识，有效防范洗钱风险，维护社会和谐稳定。3月12日,邮储银行延安市分行开展了以“贯彻新法护金融，筑牢反洗钱‘新防线’”为主题的反洗钱系列宣传活动。
阳光讯（记者 郑玮）正月十五良宵到，欢天喜地闹元宵！元宵佳节来临之际，为弘扬中华文化传统，践行金融机构反洗钱法定义务和社会责任，邮储银行延安市分行开展了以“欢乐闹元宵 反洗钱伴你行”为主题的反洗钱宣传活动，提升广大市民洗钱风险意识，更好的预防各类洗钱风险活动。
