■一、交易概述上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“投资方”）与北京美迪希兰数据有限公司（以下简称“美迪希兰”或“标的公司”）签订《北京美迪希兰数据有限公司股权转让协议》（以下简称“《股权转让协议》”），公司拟以自有资金800万元现金收购标的公司现有股东持有标
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-029上海延华智能科技（集团）股份有限公司第四届董事会第六次（临时）会议决议公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2015年度独立董事述职报告上海延华智能科技(集团)股份有限公司2015年度独立董事(李宁)述职报告各位股东及代表：本人作为上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第三届和第四届董事会的独立董事，在任职期间，忠实履行职责，充分发挥独立董事作用，严格按照《公司法》、
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2015年10月22日在指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-066上海延华智能科技（集团）股份有限公司重大事项公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2016-076上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于变更公司董事长暨法定代表人的公告上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)于 2016年 9月 5日(星期一)召开第四届董事会第十三次(临时)会议，审议通过
证券代码：002178 证券简称：延华智能公告编号：2016-038上海延华智能科技(集团)股份有限公司关于更换独立财务顾问主办人的公告上海延华智能科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)聘请申万宏源证券承销保荐有限责任公司(以下简称“申万宏源”)为公司 2015 年发行股份
证券代码：002178 证券简称：延华智能 公告编号：2015-116上海延华智能科技（集团）股份有限公司关于收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》的公告本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。上海延华智能科技（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2016年1月12日在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1. 本次股东大会召开过程中无增加、否决或变更提案的情况。2. 本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。一、会议召开情况1、会议召集人：公司董事会。
第一节 重要提示公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次回购注销首次授予的限制性股票1,378,602股，回购价格为1.79元/股，预留部分授予的限制性股票1,328,500股，回购价格为11.
