黄河新闻网长治讯：为进一步加强人民币单位银行结算账户尽职调查管理，切实防范对公账户风险，持续推进企业银行结算账户涉嫌电信网络诈骗新型违法治理工作，坚决遏制涉案账户增长的态势，针对当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势，工行长治上党支行开展人民币单位银行结算账户尽职调查管理自查工作。
大众网·海报新闻记者 刘殿章 见习记者 史骁渝 通讯员 赵宇轩 滨州报道为提高风险防控能力，保障账户开立业务的顺利进行，有力开展“反洗钱”工作，农发行阳信县支行深入强化对公开户尽职调查工作。近日，农发行阳信县支行着力强化尽职调查工作。
【国家外汇局史丙栋：外汇检查将更加注重银行尽职调查到不到位、分类标准是否科学等】财联社11月10日电，今日在2023金融街论坛年会“法治协同与金融治理”平行论坛上，国家外汇管理局管理检查司副司长史丙栋表示，未来外汇检查也将更加注重银行尽职调查到不到位、分类标准是否科学、事后风险监
大众网记者 徐浩 潍坊报道为进一步提升客户尽职调查及洗钱风险分类质量，提高反洗钱集中尽调团队履职能力，保障客户权益不受损害，近日，潍坊工行组织对集中尽调团队及相关条线审核和分类岗位人员开展客户尽职调查和洗钱风险分类业务培训。创新培训形式。
为进一步提升社会公众对反洗钱工作的认识，积极配合金融机构开展尽职调查工作，近日邮储银行文山州分行全面开展以“配合开展客户尽职调查、保护自身合法权益”为主题的宣传活动，本次活动旨在通过宣传普及反洗钱知识，营造安全、和谐的金融环境。
来源：环球网 为进一步提高社会公众反洗钱意识，提升员工洗钱风险防范能力，保障客户资金安全，更好践行反洗钱法定义务和普惠金融社会责任，近日，邮储银行濮阳市分行组织开展了以“配合开展客户尽职调查 保护自身合法权益”为主题的专项宣传活动。
新华社 国家金融监督管理总局21日对外发布《商业银行代理销售业务管理办法》，对代销产品准入、合作机构管理、商业银行推介销售代销产品的行为等方面作出规定，推动商业银行代销业务规范有序发展。办法将于今年10月1日起施行。
2月17日，民营企业座谈会在北京召开，民营企业座谈会精神，快速传递到每一个角落，形成经济发展的新动力。作为民营企业、民营经济的重要组成部分，小微企业事关国计民生，是国家政策、金融机构的重要服务支持对象。
日前，为完善反洗钱监管机制，进一步提升我国洗钱和恐怖融资风险防范能力，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
