FIA 说，最近一段时间，在巴基斯坦和庞氏骗局中发现了加密投资欺诈行为，投资者为了一个永远不会出现的投资回报而损失了所有的钱。FIA 命令显示，自 2021 年 12 月 20 日以来，该机构已收到多起在巴基斯坦的调查请求。
【币安现货交易出现问题已暂停 加密货币市场应声大跌】财联社3月24日电，全球最大的加密货币交易所币安（Binance）出现故障，其现货订单簿数据已长时间未更新。币安在其社交平台表示，有一个问题影响到Binance的现货交易。
在5月11号那天，有个叫Luna的合约交易，在合约保证金充足时候，币安自动执行减仓合约交易，让我们出现重大损失，这个就是币安最大和忽悠大家的一个坑，以后大家在币安平台合约交易一定注意，以免上当受骗，具体截图如下。
·美国商品期货和交易委员会（CFTC）称，币安及其CEO赵长鹏违反了《商品交易法》的八项核心条款，包括在未获CFTC注册的情况下向美国投资者提供了交易服务。赵长鹏回应称，该起诉似乎包含不完整的事实陈述。币安首席执行官赵长鹏。视觉中国 资料图美国对加密货币的监管动作不断。
新京报10月13日，币安发布《关于下架C2CCNY交易区及中国大陆地区用户清查的通知》，称为响应当地政府监管政策要求，币安C2C将于东八区时间2021年12月31日24:00下架CNY交易区，同时将对平台用户进行清查。至此，火币、币安、OKEx这三大加密货币交易平台均已宣布退出中国大陆市场。
6月27日，福布斯报道，英国金融监管局FCA要求加密货币交易平台币安旗下控股公司Binance Markets Limited与6月30日彻底关闭其在英国的运营及广告活动，并且必须保存所有英国用户的交易记录，以便可以随时提交给FCA。
9月5日，全球交易量最大的加密货币交易所币安官网发布公告，宣布将于 UTC 时间 2021年9月10日凌晨4点起停止在新加坡提供以下产品和服务:包括新元交易对、新元付款方式以及将从新加坡 iOS和 Google Play商店中下架币安APP程序。8月23日，币安新加坡站宣布任命新加坡交易所 前首席监管官 Richard Teng 为首席执行官。
【美国证交会：对币安的指控包括经营未注册的交易所、结算机构等】财联社6月5日电，美国证交会称，对币安的指控包括经营未注册的交易所、结算机构等；币安暗中让“高价值”美国客户继续在币安上进行交易；币安在风险控制方面误导了投资者；币安及其CEO将客户资产与该公司自由资产混合；起诉币安的
