“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
在当下网络时代下，人们的价值观受到了极大冲击，网络成就了一批不该成功的人，再加上疫情对大家经济的影响，越来越多的人开始有赚快钱，捞偏门的想法，希望自己也能迅速赚大钱，而不是在时间里磨炼自己的技能和关注自己的提升，所以不法分子便有了可乘之机，于是我总结了目前离我们最近的四大比较普遍的灰产行业，望大家在以后的生活中遇见此类事情的时候，能有个好的分辨能力，不至于被动或主动的陷入进去。
南方财经全媒体记者 林汉垚 北京报道在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行洗钱活动日益猖獗。
编者按：随着全球资本加速流动，跨境洗钱的伎俩也在花样翻新，比如有保险公司的高返佣激励机制成为了非法资金“合法化”的新工具，一些特殊保险产品，如地下保单、长期寿险、外汇保单等，成为了洗钱犯罪分子眼中的“暗箱”。
