不法分子利用其控制的大量空壳公司账户和个人账户，采用网银转账等方式协助他人将资金从对公账户转到对私账户、套取现金等，从而实现偷逃税款、非法套现等不法目的。如发现非法经营地下钱庄的，及时向公安机关报案，或通过 “腾讯110”小程序举报。
极目新闻记者 陈勇通讯员 韩光杰5月15日，极目新闻记者从湖北省孝感市大悟县警方获悉，当地警方成功打掉一个“跑分”犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人马某龙等12人，现场扣押现金10万余元、涉案银行卡9张、作案手机5部。只需帮人提取几笔现金，每天就能轻松获得“几千元”好处费。
神秘的“跑分车队”分工明确，单线联系“一条龙”实现赃款“黑变白”到黄金店“扫货”后店主和警方发现不对劲……“您好，由于警方监控到某银行卡账户资金流水异常，初步研判刚刚在您店里进行大额黄金交易的人员涉嫌洗钱犯罪，后续办案环节请您配合。
近日上海市公安局杨浦分局成功打掉一个利用数字货币为境外电信网络诈骗赌博等犯罪团伙掩饰、隐瞒犯罪所得的犯罪团伙抓获犯罪嫌疑人11名涉案金额达1000余万元01深挖异常提现的背后今年5月底某银行工作人员向杨浦分局大桥派出所反映了一个异常情况一名男子在两小时内使用十多个不同手机号注册的
在办理凌某、姚某等21人帮助信息网络犯罪活动案时，甘肃省白银市白银区检察院通过提前介入将证据关口前移，并严格落实宽严相济刑事政策，依法对18名被告人提起公诉，对3名情节轻微的犯罪嫌疑人作出相对不起诉决定。
摘要：央视曝光中行洗钱风波让原本隐蔽的洗钱方式浮出水面，三十余种洗钱方式一窥究竟。1、现金走私在许多的国家并未建立现金交易报告制度，所以将犯罪收益通过走私带入这类国家，然后存入银行，是洗钱的重要方式，这也是各国严格限制出入境现金携带量的重要原因之一。
前言：洗钱在生活中随处可见，只是你不一定知道，目前主流的洗钱也不是追求合法状态下让自己的钱看起来干净，很多时候不仅是痕迹合法，而且钱不在自己名下，但随时能够被自己控制！洗钱方式五花八门，本文将简单介绍常见的10大洗钱方式！
来源：平安内蒙古 帮人办几张银行卡、帮人提取几笔现金 就能轻松赚到“好处费” 看似简单的“工作” 却可能让“你”走向违法犯罪 “跑分”其实是一种“洗钱”行为本质就是通过银行卡、微信、支付宝等第三方支付平台账户为他人代收款再转账到指定账户2月13日，巴彦淖尔市公安局临河分局反诈中心
