义务机构应当加强非自然人客户的身份识别

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汇安基金管理有限责任公司关于提请投资者及时更新已过期身份证件及其他身份基本信息的公告
尊敬的投资者：根据《中华人民共和国反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》《证券期货业反洗钱工作实施办法》《基金管理公司反洗钱工作指引》等法律法规以及中国证监会、中国证券投资基金业协会的有关规定，金融机构在为客户办理业务时，应当
证券日报
央行郑州支行开罚单中原银行与身份不明客户交易被罚78万
央视网消息中国人民银行郑州中心支行近日公布的行政处罚信息公示表显示，中原银行股份有限公司未按规定履行客户身份识别义务，与身份不明的客户进行交易。
光明网
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你真的是我的客户吗？客户身份没核实，两家银行被罚款24万！
近日，中国人民银行两家机构因为罚款上了“热搜”。3月24日，济南分行网站公布的邮政储蓄银行莱芜分行行政处罚信息显示，邮政储蓄银行莱芜分行因未按规定履行客户身份识别义务，被处罚款22万元。
山东网警
工商银行牟平支行加强“普惠金融推进月”期间反洗钱工作
根据国家金融监督管理总局开展“普惠金融推进月”的行动要求，工商银行牟平支行积极开展普惠金融的各项工作，深刻把握金融工作的政治性和人民性，组织开展多种形式的普惠客户服务对接和普惠政策宣讲活动。
大小新闻
加码对标国际水准金融机构反洗钱迎来强监管
今年以来，央行频频释放反洗钱强监管的信号。近期央行及其各地分支机构公布信息中，银行、券商、支付公司等多家金融机构因存在反洗钱工作疏漏而被处以行政处罚的案例不在少数。
中国经营报
冲上热搜！3月1日起实施
上周，央行官网发布2022年1号文，公布《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》内容。据悉，该办法自2022年3月1日起施行。
长沙晚报掌上长沙
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工行烟台分行强化履职管理全面提升反洗钱工作质效
切实推进反洗钱工作，更好地履行反洗钱义务，工商银行烟台分行采取有力措施，加强对反洗钱工作的落地执行。一、周密实施，全面上收。
大小新闻
中证协最新发文！事关洗钱和恐怖融资，五大业务存在风险，这些地区高发…
金融机构反洗钱和反恐怖融资一直在路上。
证券时报
“一行两会”全面升级反洗钱反恐怖融资规章
人民银行、银保监会、证监会近日要求，银行为自然人客户办理人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上现金存取业务的，应当识别并核实客户身份，了解并登记资金的来源或者用途。
光明网

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