简单一点来说，分为以下九种情况是会被重点的监管，第一个、现金交易超过了5万块，第二、公对公转账超过了200万，第三、私户转账金额过大，比如说境内转账超过了50万，境外转账超过20万，第四、企业的规模小，但是流水巨大，第五、转入转出异常，比如说分批转入集中转出，然后集中转入又分批转出的这种情况，第六、资金流向跟你的实际经营活动无关，第七、公户私户的频繁相互转，第八、频繁的开户销户，第九、闲置账户大量的交易，不仅如此，央行还发布了大额现金管理试点的一个通知。
一旦被稽查，补税是小事，还要缴纳大量滞纳金和税务行政罚款，构成犯罪的，更要承担刑事责任!通州国税稽查局对公司实际控制人、法定代表人李某兵在工商银行和兴业银行开立的个人账户进行检查，发现，以上两个账户均是用于收取客户汇入的购货款。
现在只要是成年人，相信每个人都会有一两个银行卡，有的人一打开钱包，卡片多得数不过来，不过一般这种人要么是大老板，要么就是信用卡太多了，其实大老板除了自己个人的银行账户以外，还有很多公司的账户，因为公司涉及的账目比较繁杂，所以为了方便管理，就会多开几个账户。
大家有多久没有接触过现金了？反正我除了过年的时候取一些压岁钱之外，几乎全年都是无现金交易。这不是因为现金交易不方便，而是因为移动支付太方便了。它甚至做到了我们不带手机就可以完成支付，只需要你绑定过人脸识别就行。不过，很多人会错误的以为我们不用银行卡就是已经不跟银行打交道。
