如今，很多抖音等媒体铺天盖地宣称，个人转账超过5万，银行会向税务机关传递相关信息。果真如此吗?经查证，《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》第三条规定，金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务，向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告，接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
取现超过五万，五万算大额，央妈为什么要把五万元看作是大额还要严格的管控?毛姐姐给大家总结了有三个原因:第一:防止企业偷税，大家想一想以前用个人卡收营业款大大方方都不交税，隐瞒收入以为税务局不知道，现在不行了，收不了呀!
根据央行的相关规定，当个人账户发生以下交易情况时，银行会进行监控:1、当日单笔或者累计交易人民币 5 万元以上、外币等值 1 万美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
恋爱期间的大额转账法律明确规定是需要酌情返还的，那问题来了，多少才算大额呢?一个案例法院把转账超过“1000”的都算做大额转账，原因是恋爱双方都属于低收入水平，相对于两方的工资水平，1000元已经算是大额了。
浙江温州小伙小方出手阔绰恋爱两年向女友小刘转账500多笔共计140多万元但是分手后姑娘突然收到了一张法院传票男方以撤销赠与为由将她告上法庭近日，温州市鹿城区人民法院审结这起赠与合同纠纷案恋爱两年转账500多次图片来源网络这些钱到底要不要返还？首先，这是否附条件的赠与？
现今社会我们与银行卡和电子支付的关系可谓越来越密切了，如今到哪里打工发工资基本上都是银行卡转账，而购物和消费也基本上都是刷卡和电子支付了，使用现金的机会可谓是少之又少。而随着电子支付和银行卡的使用频率越来越高，银监会对电子支付和银行卡交易的风控也变得越来越严格。
利用员工个人账户收款虽自查补税仍应按偷税处罚南京铁路运输法院行政 判 决 书苏8602行初273号原南京市国家税务局稽查局于2017年8月4日作出宁国税稽罚[2017]9号《税务行政处罚决定书》，查明违法事实为原告德嘉公司在2010年至2014年期间出租自有房产，通过个人银行账户
