在境外创建虚假投资平台，诱骗国内民众进行“炒股”，大肆诈骗敛财。近日，江苏省南通经济技术开发区人民法院审结一起跨境电信网络诈骗案，被告人刘某等23名被告人犯诈骗罪分别被判处有期徒刑十年六个月至一年五个月不等，并处罚金。
近日，一封主题为《是谁把易方达香港带入火坑的？》的邮件被广泛传播，将上海银行推上舆论风口。邮件举报，上海银行及易方达香港隐瞒其投资的境外重大亏损，导致上海银行虚增了2021年-2023年净利润10亿元以上。
在无实际履行能力的情况下，朱某某伙同胡某某、董某某，编造“将募集300亿元的巨额海外融资资金作为投资项目”，大肆招揽普通群众投资成为会员或“合作商”，并编造多种名目，许诺5万至200万元分红回报，共计骗取上海市、浙江省、江苏省等多地1100余名投资人钱款近百万元。
来源：澎湃新闻 在境外电信诈骗园区内，一电信诈骗团伙搭建公众号、直播平台、虚假投资平台，并邀请知名股评师在短视频平台直播引流，以推荐投资的方式诱骗被害人“投资”并转账。40余名被害人因此损失超3180万元。
在公安机关近期接报的警情中，发现侵财犯罪新手法，犯罪分子利用在境内外设立企业进行虚假包装、或者冒用国际知名公司，虚构设立网站、手机APP，以理财炒股、买卖外汇、投资碳排放权、高新科技开发、开设境外正规赌场贵宾厅等能获得高额回报，诱骗群众直接或者发展下线会员向指定的银行账户汇入资金
动辄提供千亿存单，对外宣称是“李氏家族万亿资产全权代理人”，需要众筹资金解冻海外万亿资产。在这背后，隐藏着一个民族资产解冻类诈骗犯罪团伙。今天，成都市公安局召开打击治理传统侵财类犯罪新闻通气会，通报了一起民资资产解冻诈骗案的侦破过程。记者采访了办案民警，对此类犯罪进行深度揭秘。
然而，近日一起由女子李卓发起的实名举报，却如同乌云蔽日，让这颗星辰蒙上了一层阴影。李卓，一位勇敢的头条号博主，以笔为剑，直指中建八局埃及分公司内部，揭露了一场疑似虚构海外项目、进行巨额诈骗的惊人内幕，引发了社会各界的广泛关注与热议。
来源：澎湃新闻 陈某某等人在境外成立电信网络诈骗犯罪集团，针对境内居民实施电信网络诈骗行为，致100余人被诈骗2800余万元。7月20日，澎湃新闻记者从上海市长宁区人民法院（以下简称“上海长宁法院”）获悉，近期，该院审结了一批跨境电信网络诈骗案。
坊间经常谈论贪官向国外转移资金的事，国家有着严格的外汇管理制度，那贪官们是怎样把资金转移到国外的，于是开始从网上搜集相关资料，发现贪官向国外转移资金的渠道和方法是一个复杂而敏感的话题，它涉及到腐败行为、国际金融体系以及跨国法律执行等多个层面。
