来源：【上游新闻-重庆晨报】男子到银行办理提取现金业务，但账户的异常交易信息引起了柜员的警觉，工作人员及时报警。警方迅速出击，将嫌疑人控制。经查，确认嫌疑人是对涉诈资金进行取现，民警成功冻结涉案资金1.6万元。
“你好，我要取20万。”“能请您说明资金的来源和取款的用途吗？”“问这么多干什么，我的钱想取不就取了。”近日，曾某在益阳市赫山区某商业银行取钱时，因其流水存在问题，且曾某无法说明资金来源和用途，银行工作人员拨通了报警电话......很快，一起5人“跑分”团伙帮信案告破。
来源：南国今报 近日民警接到银行线索举报有一男子存在可疑大额取现经核查发现该男子银行卡涉及多起电诈案件具体过程要从柜员的疑心说起——11月23日上午11时许有一男子来到招商银行柳州分行营业部柜台准备大额取现9.
凭借敏锐的洞察力和严谨的工作态度近日，丹阳邮政访仙支局工作人员成功拦截一笔涉案资金避免10万元资金被非法转移到底咋回事？一起来看↓↓↓当日下午2点19分，客户束先生急匆匆地走进丹阳邮政访仙支局，要求办理预约取款10万元的现金业务。柜员钱文健出于职业敏感性，询问客户取现用途。
近期，你是否在银行遇到过办卡难、取现难、取现额度下调?一位实习期月薪2000元的银行柜员就表示，自己开了一张二类卡，竟被罚了7000元，原因是这张卡后来涉及9600元的电信诈骗款，“客户17岁，监护人陪同，开了各种证明，资料也齐全，开卡是为了存钱和绑定手机消费。”
极目新闻记者 吴昌华通讯员 肖继如 陶晖8月30日，武汉市公安局江岸区分局介绍，为电诈分子洗钱的犯罪嫌疑人张某和黄某落网，近日即将被批捕。武汉市公安局江岸区分局合成作战中心民警介绍，7月29日，接到上级派发的线索：有人在ATM机取出大量现金，涉嫌为电诈分子洗钱。
俗话说最危险的地方就是最安全的地方可这存着上万元的银行卡密码明晃晃地就写在卡上着实还是太危险了12月21日一早聊城开发区的周先生一觉醒来看到一条银行短信自己银行卡内的12000元被全部取出起初周先生以为是诈骗短信后觉此事有蹊跷便想找到那张银行卡查证到底是否被取款一番寻找无果周先生
辽宁锦州一男子去银行取4000元，银行柜员马虎大意之下给拿了四万。结果事后银行发现打电话给男子要求返还4W元，男子说：“你柜台上有取钱当年点清，离柜概不负责”。之后拒绝了，银行也将男子告上法庭，该退吗？
