每经记者：宋钦章 每经编辑：张益铭11月27日，据“公安部网安局”微信公众号发文，广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇支付”）因洗钱被端。经过近一年的调查取证，专案组进行集中收网，捣毁涉案公司，抓获总经理赵某华等11名主要犯罪嫌疑人。
4月10日，记者注意到，央行广州分行日前披露的行政处罚信息公示表显示，广东信汇电子商务有限公司因未保持交易信息可追溯性及在支付全流程中的一致性情节严重、超出核准业务类型经营支付业务、超出核准业务地域范围经营支付业务、将特约商户资质审核交由外包服务机构办理情节严重等4项违规，被予以警告，没收违法所得67.72万元，并处以罚款618.11万元，合计罚没金额达685.83万元。
民生信阳视频号关于浉河区地方金融监管三类机构2021—2023年度年审情况的公示按照《融资担保公司监督管理条例》、《河南小额贷款公司试点管理暂行办法》、《典当管理办法》等规定和上级地方金融部门的行业年审工作要求，现对辖区内信阳市浉河区金财融资担保有限责任公司、信阳市浉河区信汇小额
新年以来，地方小贷正在加速清退。近日，广西壮族自治区地方金融管理局发文称，128家参加广西年审的小额贷款公司中，101家合格，占比78.91%，另有2家不合格，25家限期整改，这或意味着，至少两家广西小贷公司遭清退。
开年以来，地方小贷清退潮加速进行中。1月12日，据北京商报记者不完全统计，截至目前，已有湖南、江西、福建、重庆、湖北等多地发布清退、注销地方小贷、担保等地方金融组织的公告。其中，仅湖南一地就公示了82家拟清退的“失联”“空壳”地方金融组织名单。
新华社北京10月20日电 10月20日,《新华每日电讯》发表题为《百年前下南洋“过番谋生”，如今以侨为桥“双向奔赴”——“侨乡”泉州的前世今生》的报道。泉州，中国东南沿海的世遗之城，全国重点侨乡。这座向海而生的古城，千年兴衰与海洋紧密相连。
支付机构再迎两张超千万罚单。中国人民银行广东省分行近日公布的行政处罚信息公示表显示，广东汇卡商务服务有限公司因违反商户管理规定和违反支付账户管理规定，被警告，没收违法所得3305926.24元，并处罚款18529631.20元，罚没款合计21835557.44元。
中国商报（记者 马文博）2025年以来，多地地方金融监管部门公示了一批失联、“空壳”的小额贷款公司，涉及几十家。据了解，小额贷款公司是指不吸收公众存款，经营小额贷款业务的地方金融组织。对于小额贷款行业加速洗牌的现象，业内人士认为，这是金融监管加强、行业规范化发展的必然结果。
网上有很多相关的“无抵押、无担保，正规公司、极速放款”的广告，而且很多上面都有留下的联系方式，当你开始网络办理贷款时，甚至可以收到对方发来的现金支票和银行交易流水，看起来好像一切都很正规的样子，但对方会忽悠你缴纳一定的保证金，否则不放款，一旦你把钱打过去，对方立即就会把你拉黑。
来源：【华声在线】4月18日，中信银行在上海发布“信外汇+”跨境金融综合服务体系。中信银行党委副书记、行长刘成出席仪式并致辞。中信银行各分行重点客户代表，上海市金融局、工商联相关负责人，主流媒体代表近100人受邀参加发布仪式。
金融严监管下，一批归口于地方金管局管理的非银机构正加快洗牌中。《经济参考报》记者获悉，今年以来，截至目前已有湖南、江西、福建、重庆、湖北等多地发布清退、注销地方小贷、担保等地方金融组织的公告。其中，仅湖南一地就公示了82家拟清退的“失联”“空壳”地方金融组织名单。
