来源：台海网台海网4月9日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（亚金罚决字〔2024〕4号）显示，因贷前尽职调查履职不到位；贷款发放审核不严；贷后管理不到位，国家金融监督管理总局三亚监管分局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条及相关
来源：台海网台海网2月25日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（泉金监罚决字〔2025〕2号）显示，因个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位；流动资金贷款未合理测算营运资金需求，贷后管理不到位；不良资产处置程序不合规；发放经营性物业贷款不审慎，国家金融监
8月17日，中国银行保险监督管理委员会福建监管局在官网上公示了一起行政处罚信息，渤海银行股份有限公司福州鼓楼支行因房地产开发贷款贷后管理不到位、个人经营贷款贷前调查不尽职、未对承兑汇票所附发票原件正面加注专用章的违法违规行为被处以100万元罚款;
10月18日，国家金融监督管理总局山西监管局发布了行政处罚信息公开表，对中国邮政储蓄银行股份有限公司太原市分行进行了处罚。太原分行主要违法违规事实为贷前调查不尽职、贷款管理制度不完善导致贷款资金被挪用，依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第五项，行政处罚罚款50万元。
据国家金融监督管理总局福建监管局行政处罚信息公开表显示， 平安银行股份有限公司福州仓山支行因个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位被行政处罚，依据 《中华人民共和国银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条、第四十八条及相关审慎经营规则，行政处罚决定:对平安银行股份有限公司福州仓山支行处以40万元罚款;
来源：台海网台海网2023年4月27日讯因固定资产贷款贷前调查未尽职，2023年4月23日，中国银保监会福建监管局作出处罚决定，中国工商银行股份有限公司闽侯支行被处以30万元罚款。资料显示，法定代表人（主要负责人）为屠翔。
来源：台海网台海网2023年7月20日讯 中国银保监会网站7月19日公布的行政处罚决定书（闽银保监罚决字〔2023〕21号）显示，因个人贷款贷前调查不尽职、贷后管理不到位，中国银保监会福建银保监局作出行政处罚，对福建闽侯民本村镇银行股份有限公司处以30万元罚款。
来源：中国经济网国家金融监督管理总局网站近日公布的宁德监管分局行政处罚信息公开表（宁金监罚决字〔2023〕1号）显示，交通银行股份有限公司宁德分行存在2项违法违规事实：1.固定资产贷款贷前调查不尽职；2.发放流动资金贷款用于固定资产项目建设。尤小娇对上述违法违规事实负有责任。
为有效防范经营风险，确保客户开户业务的正常开展，2月27日上午，农发行阳信县支行副行长迟同振与尹同成、张曙光两位老同志在企业开户之前进行实地考察，向企业法人详细了解企业经营与财务的基本情况，核实企业资金来源、资金用途、抵押担保等方面的信息。
