2022年3月1号起,到银行存取款,超过5万现金,银行都需要调查客户特征、业务关系、交易目的、交易性质、资金来源和用途等因素。有个小伙伴就问我了,在ATM机取钱,一天能取多少,如果超过5万需要登记审核吗?
朋友们,你们听说了吗?2025年银行存款有新规了!这新规主要是针对那些存款超过10万元的储户。为了打击洗钱、电信诈骗、偷税漏税这些违法行为,咱们国家的银行业可是对大额现金存取政策进行了严格管控。从2025年1月1日起,各大银行对超10万元的存款,都有一系列新规定。
在使用ATM机办理业务时,要注意这几个问题,避免不必要的麻烦和损失。去银行办理过业务的朋友应该深有体会,现在银行的柜台虽然有很多个窗口,但正常工作的窗口却越来越少,往往一个银行网点有五六个窗口,但只有一两个窗口有工作人员在办业务。
在我国3个地区,只要银行存取款达到10W,就会被“监视”!这一制度早在两年前 就已经开始进行试点,这到底是怎么回事呢?2020年7月,河北省打响了大额 存取款登记试点制度的 第一枪,辖区内居民 存取款超10万元,银行会详细登记 资金的来源或用途。
台湾民众党主席柯文哲被检方指控涉入京华城容积率弊案遭到声押,并有媒体爆料称发现不明金流,但台北地院2日凌晨仍裁定无保请回。国民党民代谢龙介踢爆,台北市民进党政治人物,每天存10万元(新台币,下同),存了2000多万,这个案子被压下来还没办。