2021年底，扬州市公安局邗江分局经侦大队接线索发现，扬州一个人持有的资金账户日均流水百万元，由此深挖出其背后隐藏着一条黑色“地下钱庄”产业链，该链条绕开银行私下进行货币兑换，涉案账户流水金额累计高达46亿元人民币。
随着央行新政策的发布，个人卡收款和二维码收款到了一个新的风口，有的老板问，我个人卡流水过大会不会有风险，我很负责的告诉你一定会有风险，在这里给你两点保命的建议:第一点，赶紧去梳理你所有的银行卡，网店是你的累积流水达到几百万甚至上千万的，凡是没有给税务局正常纳税申报的，赶紧去把它注销掉。
有朋友问我，准备注册个体户营业执照，每年流水大概100万，这样的话，每年应该缴多少税。我是银行理财师，我先和大家说明一下，不管是企业、个体户还是个人，纳税是根据收入来确定的，与每年账户的流水多少并没有多大关系。
大方县公安局刑侦大队办理的陈某平等人涉嫌帮助网络信息犯罪案中，经查，2021年6月至8月，吴某宇、刘某永等30余人的犯罪团伙盘踞在贵阳花果园，提供自己的多张银行卡给他人结算网络违法犯罪资金，大方警方已经在前期将大部分犯罪嫌疑人抓获，并于2021年9月将吴某宇、刘某永等畏罪潜逃的8人上网追逃，其余6人已经先后落网，吴某宇、刘某永在逃。
来源：陕西都市快报 一名普通的高中生 短短几天 银行卡流水却能达到上百万 这背后藏着怎样的秘密？ 李明（化名）是陕西延安子长市人，2022年3月他正在上高二，家境并不宽裕。然而在短短三天时间，他的银行流水竟然超过上百万元，这一反常现象引起了警方的注意。
