北京市高级人民法院中国人民银行营业管理部中国银行保险监督管理委员会北京监管局关于破产管理人办理人民币银行结算账户及征信相关业务的联合通知为推进破产案件依法高效审理，协助人民法院在破产案件中依法指定的破产管理人履行法定职责，根据《中华人民共和国企业破产法》《中华人民共和国中国人民银
黄河新闻网长治讯：为进一步加强人民币单位银行结算账户尽职调查管理，切实防范对公账户风险，持续推进企业银行结算账户涉嫌电信网络诈骗新型违法治理工作，坚决遏制涉案账户增长的态势，针对当前电信网络新型违法犯罪的严峻形势，工行长治上党支行开展人民币单位银行结算账户尽职调查管理自查工作。
央广网北京1月9日消息 中国银保监会北京银保监局行政处罚信息显示，交通银行北京东区支行对公账户开立尽职调查环节制度执行不严，相关管理工作存在缺陷，中国银保监会北京银保监局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条，责令交通银行北京东区支行改正，并作出罚款人民币40万元的行政处罚决定。
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》第一条:为了预防洗钱和恐怖融资活动，规范金融机构客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存行为，维护金融秩序，根据《中华人民共和国反洗钱法》等法律、行政法规的规定，制定本办法。
中国人民银行10月14日在其网站发布《关于做好小微企业银行账户优化服务和风险防控工作的指导意见》，银行业金融机构应当在“了解你的客户”基础上，遵循“风险为本”原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式，不得“一刀切”要求客户提供辅助证明材料，不得向客户提出不合理或超出必要限度的身份核实要求。
记者从中国人民银行杭州中心支行获悉，根据中国人民银行部署，自26日起工商银行、农业银行、中国银行、建设银行在杭州市的部分网点启动本外币合一银行结算账户体系试点，单位和个人开立、使用本外币银行结算账户将更为便利，地方营商环境将进一步优化。
为进一步完善反洗钱监管制度，提高反洗钱工作水平，经中国人民银行行务会审议通过和银保监会、证监会审签，中国人民银行、中国银行保险监督管理委员会、中国证券监督管理委员会日前联合印发《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自2022年3月1日起施行。
齐鲁网·闪电新闻12月26日讯 近期，某客户通过各级投诉渠道多次对临商银行保税区支行发起投诉，诉求人表示其因经营资金周转困难，为获取网上贷款，将U盾借给他人转移资金，以此包装流水获取网上贷款资质，因存在前述行为其在临商银行开立的对公结算账户已于近期被公安机关冻结，其本人亦被下达行
