近期市场关于“两万亿美元顺差去了哪里”的话题引发热议，质疑者的主要观点是:“2020年以来，我国通过贸易顺差和直接投资方式积累了大量的顺差规模，达到约1.89万亿美元，然而这笔顺差资金形成的外汇，在外汇存款、结售汇数据、外汇储备、外汇占款中都找不到”。
2 不能蚂蚁搬家，一个账户收款人不能超过5人，汇款人与收款人需有亲属关系.譬如你希望汇到加拿大1万元加币，你告诉中国银行工作人员后，他们会让你先填写《外币购汇单》，填好后银行会从你的中国银行账户中兑换等值的人民币到加币。
近期，北京市公安局破获了一起利用地下钱庄买卖外汇非法经营案。犯罪团伙成员与境外人员相互勾连，操纵境内外两个资金池，利用团伙成员境内关联的账户，收取有购汇需求客户的人民币资金，再将境外资金池中的外币转账至客户指定账户，通过“对敲”方式提供非法换汇业务，严重扰乱金融市场秩序。
南都讯记者蒋小天 发自北京 7月5日，公安部举行新闻发布会，通报依法严厉打击“换钱团伙”衍生违法犯罪相关情况。据公安部刑事侦查局副局长陈士渠介绍，近年来，有组织赴澳门从事非法买卖外汇的“换钱团伙”人员明显增多，衍生诈骗、抢劫、盗窃、绑架、偷渡等违法犯罪时有发生。
视频via：卢麒元文：阮诗赋一、什么是资本外逃？所谓资本外逃，是资本流出的一个通俗说法，指一国资本不断流向境外的行为。什么样的情况下资本会发生资本外逃呢？一是资本对本国经济的前景预期较弱，通过逃离经济体以规避风险。
“换钱党”通过地下钱庄兑港币，每年幕后金主获利超15亿。7月5日，公安部通报全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪举措成效情况。“换钱党”是指在澳门非法为个人或组织提供大额现金兑换，以及向赌客提供高利贷服务的群体。
《中国经营报》记者从7月5日公安部召开的新闻发布会上获悉，“换钱党”受幕后金主雇佣操控，通过珠海等地的“现金型”地下钱庄非法兑换港币，采用“蚂蚁搬家”方式将港币现金带至澳门，在澳门赌场、酒店附近招揽换汇客户、商定换汇汇率，实施港币现金和境内人民币账户转账的交易，每年幕后金主获利超过15亿港元，暴利驱使“换钱党”群体规模快速扩大。
来源：【海报新闻】海报新闻记者 孙佃潇 北京报道什么是“换钱党”衍生违法犯罪？面对当前“换钱党”衍生违法犯罪形势，公安机关将采取哪些措施打击整治？7月5日，公安部召开新闻发布会，通报公安部部署全国公安机关依法严厉打击“换钱党”衍生违法犯罪相关举措成效情况。
中新网天津8月7日电 (记者 周亚强)记者7日从天津机场边检站获悉，该站近日在查验出境旅客过程中，先后查获2名拟赴澳门、马来西亚等地从事违法犯罪活动的“换钱党”人员，并通过扩线深挖，初步排查出涉嫌赴外参赌及参与非法换钱活动人员百余人。
