新加坡金管局3月27日发布声明，宣布将“暂停通过未经明确许可的渠道向中国汇款”的期限延长6个月至9月30日。今年1月1日起，新加坡要求本地持牌跨境汇款公司3个月内暂停使用非银行和非卡渠道向中国境内个人汇款，只能与银行、银行卡网络运营商或持牌金融机构合作。
新加坡消费者协会今年已接获25起相关通报，其中20起与牛车水的某公司有关。据“联合早报”报道，中国籍洗车工人今年5月通过牛车水的某汇款公司把8500新元汇给在中国的妻子，结果9月却收到通知，称转入妻子的中国农业银行户头的约3万人民币涉及网络赌博案，因此被冻结。
11月4日，南都记者注意到，近期中国驻美国、英国、韩国、埃及、荷兰王国等国使领馆相继发布有关谨防最新诈骗套路的提醒称，接到多名中国公民遭遇“换汇”诈骗的求助。据介绍，在蒙受经济损失之余，还有受害人因此卷入电信诈骗案件，被警方调查，账户被冻结。
近期昆明市反诈中心连续收到两面锦旗……他们为群众挽回两笔损失金额均是381000元这是怎么回事呢？案例一近日，市民张叔叔接到一个视频电话，对方称有人用张叔叔的身份证办了一张电话卡，并用它进行犯罪活动。张叔叔一听不可置信，对方又给他发来一些视频，显示一些涉嫌洗钱的人在接受审问。
6月16日20时许，上海市崇明区的李女士报警称，当天晚上她收到一条“成功订阅视频直播会员，若不取消将扣费”的短信，因害怕不取消相关服务被扣费，拨通了短信上的联系电话，并在对方诱导下安装了一款名为“云服务”的聊天软件，最后听话地将5万元存款全部转账至对方提供的账号。
