7月12日，国家金融监督管理总局发布《关于防范冒用金融监管名义实施诈骗的风险提示》。国家金融监督管理总局发布消费者权益保护风险提示，提醒广大金融消费者提高警惕，增强反诈意识和识别能力，保护好个人信息和财产安全。
12月15日，国家金融监督管理总局宁波监管局行政处罚信息公开表显示，2023年12月7日，北京银行股份有限公司宁波分行因票据业务管理不到位、贷款“三查”不到位、对国内信用证业务贸易背景审查不到位、员工与客户发生非正常资金往来，被合计罚款155万元。
【大河财立方消息】8月20日消息，浙江景宁农村商业银行股份有限公司因违规审批发放用途为股权投资的贷款；员工行为管理不到位，员工与客户发生资金往来，日前被国家金融监督管理总局丽水监管分局处罚款60万元。时任浙江景宁农村商业银行总行营业部总经理彭有进被予以警告。
【大河财立方消息】7月26日消息，据国家金融监管总局官网，云南红河县农村商业银行日前被罚款60万元。经查，云南红河县农村商业银行存在员工行为管理不到位，员工与客户发生非正常资金往来、信贷资金流向缺乏有效管控，资金被挪用于限制性领域等违法违规事实。
天山网/新疆日报讯 8月20日，据国家金融监督管理总局塔城监管分局行政处罚信息公开表显示，新疆塔城农村商业银行股份有限公司因员工借用客户资金、与客户发生非正常资金往来、利用客户账户与本人账户过渡资金，被罚款35万元。
工商银行临沂郯城支行在大力抓好各项业务发展的同时，始终坚持强化客户经理管理工作，严格落实客户经理管理办法，通过加强客户经理思想政治工作，不断强化内控防案工作，筑牢内控防线，确保了各项业务的稳健发展。强化教育培训。
在中国工商银行总行日前召开的警示教育大会上，12起违反中央八项规定精神以及信贷、新兴业务、采购三大领域违纪违法典型案例被逐一曝光。以身边案教育身边人，从总行到各二级分行的党员领导干部参加了警示教育大会。
3月18日，建行临沂新城支行利用晨会，组织员工认真学习信贷领域违规典型案例，针对信贷人员时刻与风险打交道实际情况，要求信贷人员必须戒除贪婪之心，戒除侥幸之心。该行要求员工要树立良好的世界观、价值观和人生观，将服务好客户时刻放在心中，为客户创造价值、为建行创造价值。
业绩看似稳步增长，然而，经过证券时报记者调查发现，背后却隐藏着如隐瞒关联重要客户等一系列谜团。细看其财报，在政府补助方面，从2017至2019年，创远仪器计入当期损益的政府补助金额分别为206.67万元、1147.77万元和 1213.96万元，政府补助占当期净利润之比分别为9.54%、50.92%和38.44%。
吴凯莫 今年以来，金融监管持续从严，多家银行因违法违规被监管开出大额罚单。近日，据中国人民银行官网披露，浙江常山农商行、浙江临安农商行、四川天府银行银行因多项反洗钱领域违法违规行为被罚，3家合计被罚金额将近1000万元。就在2月初，央行对4家银行开出罚单合计罚没约9900万元。
又是一年毕业季，杭州银行北京分行迎来了一批意气风发、踌躇满志的小伙伴！帮助他（她）们在迈入银行业之初，就能够开好头、起好步，扣紧“第一粒扣子”，这是分行纪委始终坚持、持续用力在做的工作。今年分行按惯例组织了新员工“听、说、写、悟”系列廉洁教育活动。
