近日，不少云南网友反映建设银行卡被“冻结”，引发热议。据报道，银行方面表示，此类情况属于当地银行网点进行的分级分类管控，并非“冻结”。而之所以对一些用户的银行卡进行分级分类管控，是为了防范网络电信诈骗。
来源：经济日报某地方银行在去年手机银行业务中，成功拦截16873笔可疑交易，消息一出即引发广泛关注。随着移动互联网的发展，手机银行成为用户获取金融服务的重要渠道，手机银行强化“反诈”能力的重要性日益凸显。
7月份的一天，一位客户来到民生银行济南历山支行，申请办理借记卡，证件登记地址为吉林省某地，工作人员在询问客户开卡用途时，发现客户存在异常情况，客户声称自己在某大酒店工作，开立银行卡用途是储蓄，无需大额非柜面出金限额。
随着2024年春节临近，互联网社交、AI技术、短视频娱乐将迎来新高峰，新技术的应用在为社会公众提供个性化、智能化的服务同时，也带来了新的风险隐患。近日，金融监管总局河南监管局发布风险提示，提醒金融消费者在春节期间注意个人消费安全。
来源：【厦门日报】电影《孤注一掷》、电视剧《反诈一线》等影视作品的火爆，让更多人关注到电信诈骗背后真实的人和事。前不久，厦门警方为市民紧急阻拦差点被诈骗的150余万元，不少市民为公安点赞的同时，也纷纷留言，想了解民警反诈骗背后的故事。民警是如何“预知”市民正在被骗的？
近日，贺某在家中接到一通00开头的来电，对方谎称自己是锦州市公安局的民警，告知贺某涉嫌洗钱犯罪，贺某在对方哄骗下信以为真，并按照对方要求添加其为QQ好友，并将自己的银行卡号、银行卡密码、手机号码全部告知对方，随后，贺某通过查询银行转账记录，发现自己被骗，共计损失人民币20万元。
