客户办理取款业务时，被银行柜员发现其所述用途与交易流水不符。虽然该客户百般狡辩，催促赶快办理，但仍被细心的柜员察觉异样。近日，建设银行徐州睢宁支行营业部的一名柜员，凭借细心和警惕，在业务办理中识别出一名高危客户为网上追逃人员，并协助警方成功将其抓获。
月底了，大家都在冲业绩，恨不很让客户都提前下单。除了知道等还知道了一个小常识，那就是持卡人在哪里操作转款，那么操作所在地的公安局就会冻结来源有问题的收款方的卡，也就是说我们这笔款是持卡人在河北操作的转款，虽然他的卡是上海的卡，但他本人在河北。
为坚决遏制电信网络诈骗案件高发多发态势，切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益，国务院联席办决定开展以打击、治理、惩戒开办贩卖“两卡”违法犯罪团伙为主要内容的“断卡”行动。银行卡:个人银行卡、对公账户及结算卡、非银行支付机构账户等。
近日，不少云南网友反映建设银行卡被“冻结”，并一度登上热搜。从网友反馈的问题来看，所遇问题在手机银行端显示为账号暂停客户交易，相关业务需到柜面办理，风险提示短信则显示相关银行卡交易可能存在风险，非柜面业务暂时无法办理。
