“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征,随着公安机关打击力度加大,诈骗分子的资金越来越难转移,于是,一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近,天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局,涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
买卖虚拟货币做中间商赚差价,做U商还能做吗?怎样才是合规合法的?最近接到一个做U商的网友咨询,他看到网上说的是零门槛买卖U币,也就是USDT赚取差价来钱快,于是也做起来U商,结果因收到了赃款涉嫌掩隐罪被刑事拘留。
中文名为泰达币,简称“U币”,跟比特币、以太币一样是加密虚拟货币的一种,U币汇率与美元汇率近乎1:1,价值稳定且全世界流通,逐渐成为投资理财界的新“宠儿”,却也因其交易具有匿名性和便捷性,成为了诈骗分子的洗钱媒介。