近期，多家银行公告表示，将开展个人客户身份信息真实性、完整性、有效性核实工作。据每日经济新闻报道，截至目前，已有中国邮政储蓄银行、蒙商银行、肇源农商银行、广汉珠江村镇银行等10余家银行发布相关公告。除此之外，多家银行再度对“沉睡账户”开展提醒工作。
财联社12月3日讯（记者 彭科峰）尽管时下多家银行纷纷将增长目标瞄准了对公贷款业务，但合规原则仍是第一要务。12月2日，国家金融监管总局官网披露，平安银行股份有限公司大连分行因为对公贷款贷后管理不到位等，被罚款60万。
来源：【中国能源报】日前，国家金融监督管理总局常州监管分局行政处罚信息公开表显示，上海银行常州分行因流动资金贷款用途不合规；银行承兑汇票业务贸易背景真实性审核不到位，被罚款78万元。上述处罚决定作出的日期为2024年7月29日。
国家金融监督管理总局上海监管局日前在其网站公布了一批行政处罚信息，其中最为扎眼的是上海农村商业银行股份有限公司（简称“上海农商行”），不仅被罗列的主要违法违规行为最多，达18项，长得要滑动鼠标滚轮才能看完，还因为860万元的罚金数目巨大。
来源：人民网－山东频道“安全是发展的前提，发展是安全的保障”，严格审查审批对银行的风险防控具有重要意义。农发行山东省分行营业部强化法律审查管理，发挥法律保障职能，严把风险防控关，持续为各项业务发展提供法律支持，全力服务稳住经济大盘。举办法律系列讲座，筑牢“合规意识”。
