湖北日报客户端讯(通讯员许洁、向张驰、胡莎)近日,农行汉川市人民大道支行运营主管在对风险账户排查的过程中发现,某对公账户交易快进快出,金额较大,存在异常交易情况,并触发了相关反诈系统的管控。运营主管多次拨打该公司法人代表的电话核实交易明细,但始终无人接听。
自“断卡”行动以来,农业银行梅州分行通过内外培训宣传,辖内各网点严把业务受理关、开户关,强化客户尽职调查,充分发挥柜台“第一道防线”作用,近日成功拦截一起涉及老年人电信网络诈骗事件。“太谢谢你们了,要不是你们,我的养老钱可能都被骗子骗走了。”客户谢姨不断向农行工作人员道谢。
近日,农业银行济南城东支行凭借敏锐的风险意识和专业的反诈经验,成功拦截一笔诈骗资金转出,为客户避免了经济损失,彰显了银行在防范金融诈骗中的重要作用。当日上午,一位神色匆匆的客户走进农行济南城东支行营业大厅,表示要办理转账业务。
“幸亏你们银行员工专业、警惕,不然我的钱就被骗子骗走了!实在是太感谢你们了!”得知真相后,曾女士这才恍然大悟,停止了转账行为。5月8日下午,农行襄城欧庙支行员工快速出手,成功堵截一起电信诈骗,受到客户好评。
近年来,农行东营分行始终将金融工作的政治性、人民性贯穿反诈工作全过程,在监管部门和公安机关的正确指导下,通过创新宣传形式、强化技术防控、深化警银协作,构建起全方位、多层次的反诈防护网,切实维护人民群众财产安全与社会和谐稳定。
近日,在农行白银会宁县桃花山支行,一位80岁的老年客户田某神色焦急地办理转账业务,大堂经理李文博在接待老人教客户查询微信明细时发现,当天已发生一笔15500元的转出资金。李文博立刻提醒客户要提高警惕,但老人仍执意要转账,而在此期间,老人账户资金又转出了2000元。
大众网记者 徐浩 潍坊报道11月9日下午,一名女客户来到中国农业银行潍坊市坊子区凤凰支行的大厅当中,告知大堂经理张力萍自己的卡被冻结了,希望解除冻结。在短暂的交流过后,张力萍意识到眼前的女客户是一个月前那位“固执”的客户,随即便叫来了内勤行长赵建敏。
本报记者 余连斌 通讯员 苏忠美 晏冬梅2月18日,一场惊心动魄的“反诈保卫战”在农行云南昭通分行辖内绥江支行营业室上演,农行员工以高度责任感和专业素养成功拦截5.45万元涉诈资金,又一次用行动守护金融消费者的“钱袋子”。上午9:20,客户范某走进农行绥江支行营业室,要求办理5.
7月19日,市民李女士及其家属来到农业银行桑梓支行,送来一面锦旗,赞扬员工“客户至上、暖至人心、工作负责、细致认真”。18日下午,李女士来到桑梓支行来办理业务,要求提高转账的限额。在业务办理时,农业银行桑梓支行柜员发现她神情紧张,于是向她确认是否认识收款方。
“如果没有农行网点工作人员的及时制止,我的血汗钱就被骗光了,真的太感谢你们了!”庆城县李女士激动地说。近日,客户李女士来到农业银行庆城县驿马支行要求提高转账额度,当客户经理进一步询问缘由和收款方信息时,李女士却吞吞吐吐、言辞闪烁,无法提供清晰准确的回答。
近日,一名客户受某直播间误导下载了仿冒版“网银app”遇电信诈骗,农行贵阳瑞南支行及时识诈反诈,为其挂失止付,守住了客户“钱袋子”。11月27日下午,一对夫妻急冲冲跑进农行大厅,焦急地向工作人员求助,工作人员随即倾听客户需求。
6月17日下午,客户李某到农行盐城东台支行营业部办理柜面取现业务,金额2万元。在办理业务过程中,该客户账户因高风险被天网系统拦截中断,经办客服经理随即向内勤行长梅亚琳报告该可疑情况。梅亚琳根据风险情况,实时开展尽调核实:根据客户提供的流水明细,了解到其账户有两笔省外资金进账。
3月3日,一个看似平常的下午,五华县某社区却上演了一场惊心动魄的“反诈阻击战”。在五华县公安局反诈中心的精准指挥下,农业银行五华支行迅速行动,成功拦截了一起涉及15万元的电信诈骗案件,为事主曾某挽回了巨额损失。
秉承金融服务工作政治性、人民性要求,农行临汾分行针对近年来电话、网络新兴渠道诈骗案件频发态势,成立专项领导小组,强化制度保障,开展业务培训,推进银警联动,全力推进反“电诈”工作走深走实,为区域民众美好生活赋能添力。
“足不出户,日进金斗;网络平台,按条结算;轻轻松松、动动手指就能赚钱,真的有天上掉馅饼的好事吗?”现在刷单返利类诈骗,是一种常见的电信网络诈骗手段。此手段由于返利周期短、引流成功率高,已逐步演变为当前变化最快的诈骗类型。
2024年5月24日上午九时许,客户冯某进入农行平原县支行辖属恩城支行办理取现业务,金额高达25万元。在业务办理过程中,系统提示客户触动“天网十四号模型”,该模型预警为账户收到陌生人跨省跨行交易会自动触发。经办柜员立即呼叫内勤行长前来核实相关情况。