近期，因买卖usdt等虚拟币被异地抓捕并刑拘的势头有明显上升趋势，刑拘的罪名主要以帮信罪、掩饰隐瞒犯罪所得罪为主，非法经营罪、诈骗罪等也偶有出现，虽然在我们代理的案件中，当事人大都能取保候审、化险为夷，但是从近期一些地区公布的判决来看，有罪判决率还是呈明显上升趋势，值得关注。
康某的投资款还能要回来么?根据2017年9月4日发布的《中国人民银行 中央网信办 工业和信息化部 工商总局 银监会 证监会 保监会关于防范代币发行融资风险的公告》，明确了类似泰达币的虚拟货币，本质是一种未经批准非法公开融资的行为，任何组织和个人不得非法从事代币发行融资活动。
泰达币是由美国Tether公司发行的虚拟货币，它的流通只仅限在加密货币体系内流通，不等于美元在第二次世界大战之后在全世界建立的布雷顿森林体系，美元作为霸权货币可以在全世界流通一样，泰达币是一种锚定美元1:1价值的虚拟货币。
“我们拿着现金来交易，到了以后发现没有收到货，便拒绝支付货款，对方就把我们身上的现金给抢了。”现场交易 被抢20万2023年8月23日中午13时许，抚州临川公安分局刑侦大队接到河南籍席某两兄弟报警称，他们携带的20万元现金被人抢劫了。
南方财经全媒体记者 林汉垚 北京报道在全球金融体系中，反洗钱工作一直是维护金融秩序稳定、保障经济健康发展的关键环节。但在全球金融环境日趋复杂、跨国资本流动加速的背景下，不法分子利用各类金融工具进行洗钱活动日益猖獗。
U币（USTD）是一种虚拟货币原本只存在于网络游戏之中但一些不法分子却利用买卖虚拟货币为电信诈骗团伙洗钱近日三明市公安局沙县分局在辖区内打掉2个“卡接回U”洗钱团伙抓获犯罪嫌疑人6名初步查明涉案金额达130万元2024年10月中下旬以来，三明市公安局沙县分局刑侦反诈部门收到线索，
保险返佣和洗钱，因犯罪团伙的“撮合”而产生了交集。江苏检察网2月12日消息，一个专门以购买保险拿高额返佣、为境外诈骗分子洗钱的犯罪链条被斩断。案件显示，2023年，林某从老乡叶某处打听到了几个“赚快钱”的项目，以购买大额保险的方式进行洗钱。
