近日，深圳市地方金融监督管理局要求辖内小额贷款公司排查涉及房地产贷款业务情况，记者发现有些小额贷款公司业务人员依然会“支招”客户很多规避资金监管的方法，例如做好假资料教客户一套话术应付银行的问询，让客户提供一个非直系亲属或者值得信任的第三方账户来打款，并在多个私人账户转来转去，让银行无法查到资金流向。
来源：台海网台海网1月14日讯 根据国家金融监督管理总局网站近日发布的行政处罚信息公开表（廊金罚决字〔2024〕8号）显示，因存在贷后检查不到位，未监测到贷款资金回流至借款人违法违规行为，国家金融监督管理总局廊坊监管分局对中国农业发展银行廊坊市安次区支行罚款30万元；对文庆丰（时
【大河财立方消息】7月21日消息，据国家金融监督管理总局网站，因贷后管理不尽职，贷款资金回流借款人；个人购房贷款首付款来源真实性审核不到位，贵州关岭农村商业银行被罚款50万元。直接责任人杨全灏、张雄被警告处分，邓龙香被警告并处五万元罚款。
太原市公安局迎泽分局按照全省公安机关“三零”单位创建暨打击犯罪重点工作推进会部署和市局“利剑一号”专项行动部署，在深入开展宣传防范的同时，严厉打击网络电信诈骗违法犯罪行为，切实保护人民群众生命财产安全。
【大河财立方消息】8月14日消息，国家金融监督管理总局山西监管局发布的行政处罚信息公开表显示，因贷后管理不尽职，贷款资金回流至借款人；信贷资产分类不准确等违法违规行为，晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行被罚款70万元。
大家好，我是小迈，主要做DK服务。今天主要跟大家分享一些关于贷款方面的干货和避坑知识点。嘿嘿~ 抽贷听起来比较危言耸听，但是作为从业者，我们接触过各种真实案例，不同银行、不同客户因为各种问题出现的抽贷的情况。
2月21日，海南银保监局党委印发以案促改工作方案，针对该局原一级巡视员秦会忠案暴露出的安排亲属打掩护、以虚假交易掩饰权钱交易等问题，部署开展所辖干部及其近亲属个人投融资行为专项排查、以权谋私行为专项排查等行动。日前，秦会忠涉嫌受贿罪一案，已由海南检察机关依法提起公诉。
