红星新闻 最近几年,生活在上海的叶女士一直在处理和丈夫的离婚官司。因为涉及的财产金额较大,这起离婚案件至今还没有最终结果。去年5月,两人离婚官司开庭前交换证据的过程中,叶女士得知丈夫一方拿到一份银行出具的叶女士的《客户反洗钱历史交易查询报表》,作为证据之一。
长沙市一男子因非法出借银行卡获利,被高新警方抓获,涉案银行卡资金流水达200余万元。经审讯,聂某在7月27日办理了三张银行卡交给朋友胡某用于网络赌博过流水,双方约定,一旦用其银行卡过流水,就按每一万元流水提成10元提取。
大小新闻客户端3月24日讯(YMG全媒体记者 刘晓阳)近日,牟平公安连续破获三起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。3月11日,牟平公安分局反诈中心接到线索:某银行卡有多笔涉诈资金流入,涉嫌违法犯罪。
“跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为,是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。富贵险中求?“高薪兼职”还是违法犯罪?《财经调查》记者在网络平台上看到大量兼职招聘的广告,内容非常诱人。无须简历、笔试或面试,应聘条件非常宽松。但工作地点、工作时间,甚至是工作要求都没有说明。