红星新闻 最近几年，生活在上海的叶女士一直在处理和丈夫的离婚官司。因为涉及的财产金额较大，这起离婚案件至今还没有最终结果。去年5月，两人离婚官司开庭前交换证据的过程中，叶女士得知丈夫一方拿到一份银行出具的叶女士的《客户反洗钱历史交易查询报表》，作为证据之一。
长沙市一男子因非法出借银行卡获利，被高新警方抓获，涉案银行卡资金流水达200余万元。经审讯，聂某在7月27日办理了三张银行卡交给朋友胡某用于网络赌博过流水，双方约定，一旦用其银行卡过流水，就按每一万元流水提成10元提取。
大小新闻客户端3月24日讯（YMG全媒体记者 刘晓阳）近日，牟平公安连续破获三起涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得案件依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。3月11日，牟平公安分局反诈中心接到线索:某银行卡有多笔涉诈资金流入，涉嫌违法犯罪。
“跑分”是一种提供非法资金转移渠道的违法犯罪行为，是近年来涌现出的一种新型犯罪模式。富贵险中求？“高薪兼职”还是违法犯罪？《财经调查》记者在网络平台上看到大量兼职招聘的广告，内容非常诱人。无须简历、笔试或面试，应聘条件非常宽松。但工作地点、工作时间，甚至是工作要求都没有说明。
