近年来，我国移动支付业务迅速发展，但流通中现金仍大量存在，大额现金支取成为流通现金的重要投放渠道。在具体的试点中，央行要求管理金额起点须符合人民银行总行对起点金额以上业务笔数、金额在总业务量中比例要求，不影响个人、企业特别是个体工商户正常、合理的用现需要，对监测非常规大额用现行为
在信息网络快速发展的时代背景下，电信网络诈骗成为当前发展最快的刑事犯罪，严重危害市民的财产安全。电话卡、银行卡作为实施电信网络诈骗犯罪的必备工具，经常被用于出借、出租，此类行为已形成一套服务于电信网络诈骗的黑灰产业链。
黄河新闻网长治讯：年初以来，潞城农商行店上支行积极开展营销宣传活动，以饱满的热情，为客户提供全方位、专业化的金融服务，全力冲刺“开门红”。明确分工，守牢阵地。潞城农商银行店上支行结合岗位特点，针对现有客户，进行网格化管理，切实维护客户资源。
年轻的银行柜员立功了！2月20日上午9点多，李阿姨来到浙江嘉兴平湖市新仓的一家银行，急着要开一个对公账户，进行大额对公转账。接待过程中，银行柜员顾小红注意到，李阿姨一边办业务一边反复在手机上核对着什么。顾小红一看，原来是有人在微信上把操作步骤，一步一步详细列给了李阿姨。这人是谁？
极目新闻通讯员 王厅“特别感谢民警帮我们追回被骗的50万元钱款，这笔钱对我们公司来说是一笔不小的数目！”11月15日，谈起不久前发生的一幕，鄂州市鄂城区泽林镇某公司老板张某仍心有余悸，他说，“这次教训十分深刻，公司对财务人员进行了宣传教育，今后一定做到‘网上谈钱，一切免谈！’”。
前不久，山东德州一家超市的对公账户突然没办法使用，经过一番查询，竟然是被浙江宁波警方给冻结了。一家好好经营的超市，怎么会被外地警方将账户给冻结了呢？这还要从几天前超市接待的两名客户说起。今年4月，山东德州某超市经理李女士报警求助，称他们公司的对公账户被外地公安机关司法冻结了。
