关系很铁的“领导”借你账户“炒股”还存入巨款这个忙帮不帮？张某是一家公司的负责人，把自己的证券账户绑定银行卡后，交给“领导”炒股，明知“领导”的钱来路不正，还帮忙存钱。今年初，经江苏省南京市溧水区检察院提起公诉，法院以洗钱罪判处张某有期徒刑并处罚金。
早在2004年，还是工程造价师的张某因工作关系结识了李某。2012年，李某担任副局长后，分管投资审计工作。张某便借汇报工作之名，经常到李某办公室走动，与李某打得火热。“张总，平时炒不炒股呀？你也知道，我们公职人员炒股不方便，炒股账户市值过高的话，每年申报重大事项也不方便。
近日，杭州一男子取100万元现金，自称要给亲戚家当彩礼，民警一个举动帮他挽回巨额损失↓↓3月11日10时许杭州上城公安收到反诈预警线索：辖区居民王先生（化名）取现100万元，疑似遭遇诈骗反诈中心多次拨打王先生电话却始终无法接通南星派出所副所长赵俊第一时间指令反诈队员鲁一奇前往王先
新京报讯（记者 吴梦真）两男子帮助电信诈骗分子洗钱，银行卡被冻结后，还想靠编故事骗过民警帮其解冻，但被北京大兴民警识破。新京报记者了解到，目前“主动投案”的两人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪，已被依法刑事拘留。
“帮忙跑腿”到银行ATM取款机取钱，就能轻松获得一笔高额“跑腿费”，有人以为找到了一条“生财之道”，在明知资金系违法犯罪所得的情况下，仍通过自己的银行卡帮助他人取款提现。2月20日，重庆渝北警方介绍，经过缜密侦查，成功抓获5名帮助电信网络诈骗分子转移诈骗资金的犯罪嫌疑人。
近期，禹城农商银行张集分理处成功拦截一起老年人电信诈骗，以实际行动为客户的资金安全保驾护航！2025年2月13日上午9点，一名老年客户王某来禹城农商银行张集分理处要求银行工作人员办理微信转账业务，用于给客户支付法律咨询费，且银行卡及微信上均没有资金。
2022年12月，西塞山公安分局八泉派出所接到一起电信诈骗警情，根据受害人提供的信息和民警的前期摸排，成功锁定了与案件相关的外省一“跑分”团伙成员谢某。近日，民警通过循线追踪，获知谢某就藏匿在福建某市，遂立即与当地警方取得联系，组织警力前往开展工作。
