“不见面”“不接触”是以往电信网络诈骗案件的显著特征，随着公安机关打击力度加大，诈骗分子的资金越来越难转移，于是，一些诈骗分子开始采取线上诈骗、线下取款的模式实施诈骗。最近，天津警方对外披露了一起“虚拟币投资加线下交易”的新型骗局，涉案团伙4人被检察院依法批准逮捕。
一起假冒领导的电信诈骗案，牵扯出一起特大洗钱案。市公安局党委委员、副局长冯一新靠前指挥，亲自组织全市各县警力发起集群收网战役，经过半年多的不懈努力，由点到面、顺藤摸瓜地打掉了一个为境外电信诈骗犯洗钱的团伙，初步查明，该洗钱团伙涉及人员众多、涉及地域宽广，涉案金额高达7290余万元。
警方翻查她的银行流水，发现她在前几天汇了几十万元给陌生人。中国通信工业协会区块链专委会轮值主席、火币大学校长于佳宁告诉《中国新闻周刊》，从2020年开始，在全球范围内，无论是诈骗、网络攻击和勒索、赌博、洗钱、地下钱庄这类黑产，还是跑分等灰色产业，有一部分开始利用具有匿名性、复杂性和跨国性的虚拟货币实施犯罪。
三名花甲老人组成洗钱团伙，利用虚拟货币交易转移境外涉诈资金，非法获利30余万元——澎湃新闻5月22日从浙江诸暨市警方获悉，潘某、赵某、李某已因涉嫌诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪被采取刑事强制措施。诸暨警方此前获取线索，一名赵姓女子名下多张银行卡每天有大量不明资金进出。
炒币赚了5000万要交税根据关于个人通过网络买卖虚拟货币取得收入征收个人所得税问题的批复规定，个人通过网络收购虚拟货币，加价后向他人出售取得的收入，属于个人所得税应税所得，应按照财产转让所得项目计算缴纳个人所得。
近期，诈骗分子翻新作案手法，线上诈骗、线下取款，通过“‘虚拟币’投资＋上门取现”组合模式进行诈骗。以各种理由要求受害人到银行取款或购买实物黄金，再由取现团伙伪装成“币商”上门骗取钱款、黄金，转移洗白赃款。
来源：十堰晚报 电影《孤注一掷》中众多摩托车手10分钟内“跑分”洗钱800万元的情节令人印象深刻 近日茅箭公安成功捣毁一个“跑分”团伙抓获违法犯罪嫌疑人16名涉案流水达200万元 屡教不改36岁的吴周是此次被抓的“跑分”团伙主犯，先后因为帮信罪、诈骗罪被判过刑。
